Les régulateurs de l'État de Washington enquêtent sur Ethfinance , une plateforme de trading de crypto-monnaie, après qu'un investisseur local a déclaré avoir perdu la somme astronomique de 310 000 $. L’affaire soulève des signaux d’alarme concernant d’éventuelles escroqueries cryptographiques ciblant des victimes sans méfiance via les médias sociaux.
Ethfinance : la demande d'ami a mal tourné
L'investisseur anonyme, selon le Département des institutions financières de l'État de Washington (DFI) , a été présenté à Ethfinance via une « demande d'ami aléatoire sur LinkedIn ». Cette interaction en ligne apparemment inoffensive s’est transformée en un cauchemar financier. Attiré par la promesse de rendements élevés sur le trading de cryptomonnaies, l'investisseur a transféré un total de 310 000 $ de son portefeuille DeFi vers Ethfinance.
Cependant, lorsque l’investisseur a tenté de retirer une partie de son investissement initial et de ses prétendus bénéfices, les choses ont pris une tournure suspecte. Le service client d'Ethfinance, communiquant exclusivement via Telegram Messenger, a demandé à l'investisseur d'envoyer des fonds supplémentaires pour conclure un « contrat intelligent » avant d'autoriser tout retrait.
Cette tactique, couramment observée dans les escroqueries au paiement anticipé, soulève de sérieuses inquiétudes quant à la légitimité de la plateforme. L’investisseur, à juste titre prudent, a refusé d’envoyer davantage d’argent et a depuis été exclu de son compte, incapable d’accéder aux fonds investis.
Avis de problèmes avec les régulateurs, plusieurs plateformes signalées
Le DFI, tout en soulignant qu'il n'avait pas vérifié tous les détails de la plainte, a publié un avis public qualifiant l'affaire de possible stratagème de « fraude aux frais d'avance ». Ces stratagèmes attirent souvent les victimes en promettant des retours sur investissement élevés, puis exigent le paiement de commissions ou d'impôts avant que les prétendus gains puissent être retirés, a déclaré un porte-parole de DFI, reflétant les tactiques utilisées par la Securities and Exchange Commission (SEC) de l'État pour identifier des opérations similaires. escroqueries. .
L’alerte du DFI constitue un rappel brutal aux habitants de Washington, les exhortant à être extrêmement prudents avant de répondre à toute offre d’investissement non sollicitée, en particulier celles provenant des réseaux sociaux ou des applications de messagerie.
Réseaux sociaux et cryptomonnaies : un terrain fertile pour les arnaques ?
Le département a également souligné que tout professionnel de l'investissement offrant des services aux résidents de Washington doit être agréé par le DFI. Cet incident n'est pas un cas isolé. Le DFI a également signalé deux autres plateformes de trading de crypto-monnaie, WTOCoin et Foundation-coin, pour avoir affiché des signes d'avertissement similaires, notamment des difficultés à retirer des fonds pour les investisseurs.
L’essor des plateformes de médias sociaux comme LinkedIn a créé de nouvelles possibilités permettant aux fraudeurs de cibler des victimes potentielles. La crypto-monnaie, avec ses complexités inhérentes et son absence de réglementation traditionnelle, peut masquer davantage les activités frauduleuses. Les investisseurs, en particulier ceux qui débutent dans le secteur des cryptomonnaies, sont particulièrement vulnérables à ces tactiques en ligne.
Image en vedette du graphique Outseer, TradingView