Les mélangeurs de pièces, qui permettent aux utilisateurs de masquer leurs transactions, ont été la cible des forces de l'ordre du monde entier. ChipMixer est le dernier à faire face à une telle répression.
Dans une opération menée par les autorités allemandes et américaines et soutenue par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi (Europol), la police a saisi quatre serveurs, autour de 1909.4 Bitcoins dans une série de 55 transactions (près de 47 millions de dollars) et 7 To de données du service de mélange de crypto pour son implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent.
Parmi les autres autorités nationales impliquées dans la répression figurent la police cantonale de Zurich, l'Office central de la cybercriminalité de Pologne et la police fédérale belge.
Ciblage ChipMixer
Selon le communiqué de presse , Europol a révélé que ChipMixer est un mélangeur de crypto-monnaie sans licence créé à la mi-2017, accessible à la fois sur le Web clair et sombre.
Une enquête conjointe a révélé que ChipMixer aurait blanchi 152 000 Bitcoins, dont la plupart sont liés aux marchés du dark web, aux groupes de rançongiciels, au trafic de marchandises illicites, à l'approvisionnement en matériel d'exploitation sexuelle d'enfants et aux actifs cryptographiques volés.
L'agence européenne chargée de l'application des lois a en outre déclaré que c'était la répression de la plate-forme darkweb Hydra Market qui les avait aidés à découvrir des transactions d'une valeur de plusieurs millions d'euros.
Le service de ChipMixer aurait été utilisé par les principaux acteurs du ransomware tels que Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit pour blanchir les paiements de rançon qu'ils avaient reçus.
"Les autorités enquêtent également sur la possibilité que certains des actifs cryptographiques volés après l'échec d'un important échange de crypto-monnaie en 2022 aient été blanchis via ChipMixer."
Utilisation illégitime de mélangeurs de pièces
Les plates-formes de mélange de crypto-monnaies ou gobelets fonctionnent essentiellement en recevant des actifs numériques des utilisateurs, en les mélangeant avec d'autres pièces, puis en envoyant la quantité équivalente de pièces "mixtes" à une adresse de destinataire, masquant ainsi la connexion entre l'expéditeur et le destinataire. ChipMixer a fonctionné de la même manière. Cela transformerait les fonds déposés en "puces", qui sont ensuite mélangées pour masquer toute trace de l'origine des fonds initiaux.
Ces gobelets ont pour la plupart des cas d'utilisation légitimes. Cependant, comme ces services sont devenus des outils attrayants pour les cybercriminels, les forces de l'ordre ont intensifié leurs efforts pour les réprimer.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a accusé Tornado Cash d'avoir aidé les utilisateurs à blanchir des milliards de dollars d'actifs numériques, dont 455 millions de dollars qui auraient été volés par le célèbre hacker nord-coréen Lazarus. Les sanctions ont gelé les actifs américains détenus par Tornado Cash et interdit aux entreprises et aux particuliers du pays de faire affaire avec lui.
Post Europol sévit contre un autre mélangeur de pièces, saisissant pour 47 millions de dollars de Bitcoin apparu pour la première fois sur CryptoPotato .