La Direction de l'application de l'Inde (ED) a gelé 46 millions de dollars d'actifs appartenant à Vauld, un échange de crypto-monnaie. Dans le communiqué de presse de Vauld, la société a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec les affirmations d'ED concernant les procédures KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) de Vauld.
Ces actifs saisis par l'ED ont également été retrouvés stockés dans des comptes bancaires, des soldes de passerelles de paiement et des portefeuilles sur l'échange de crypto-monnaie Flipvolt. Les 46 millions de dollars étaient liés à l'affaire de l'application de prêt instantané. Flipvolt est l'aile indienne de la bourse de Singapour Vauld.
Le prêteur de crypto-monnaie a déclaré qu'ED avait donné un signal vert pour geler les actifs malgré sa pleine coopération, en corrélation avec la déclaration publiée récemment,
Nous, comme de nombreux autres acteurs proposant des services de cryptographie en Inde, avons reçu un devis de la direction de l'application, Hyderabad, Inde, en juillet 2022, à la recherche de certaines informations/documents. Dans le respect de la citation, nous avons pleinement coopéré avec la direction de l'application et fourni toutes les informations / documents demandés.
Après WazirX, ED inspecte Crypto Lender Vauld en lien avec le blanchiment d'argent
L'ED avait fouillé plusieurs emplacements de Yellow Tune Technologies Private Limited à Bangalore, après quoi il a émis une ordonnance de gel des soldes bancaires de Vauld. Lors de l'enquête, l'ED avait découvert des fonds déposés de près de 46 millions de dollars (INR 370 crore).
Ce dépôt a eu lieu par l'intermédiaire de 23 entités, dont les NBFC accusées ainsi que leurs sociétés fintech, le montant a été déposé dans le portefeuille INR de Yellow Tune Technologies Pvt Ltd avec Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Selon l'agence fédérale indienne, l'argent gelé est le produit du crime résultant de pratiques de prêt illégales. La direction des forces de l'ordre a mené ces raids à plusieurs endroits.
Ces locaux appartiennent à Yellow Tune Technologies, basée à Bengaluru, les perquisitions ont été menées dans le cadre d'enquêtes sur des personnes soupçonnées de se livrer à des pratiques frauduleuses via des applications de prêt instantané. L'enquête n'est pas encore terminée et on peut encore s'attendre à une enquête plus approfondie.
Ce que dit l'agence fédérale indienne à propos du prêteur de crypto-monnaie
ED a en outre parlé de cette enquête et a mentionné que jusqu'à 23 NBFC (sociétés financières non bancaires) ainsi que des sociétés de technologie financière détourneront des fonds d'un montant de 46 millions de dollars vers les portefeuilles INR de Yellow Tune, la branche indienne de Vauld.
En outre, le DE mentionné,
… des actifs mobiliers équivalant à 367,67 Crore INR détenus auprès de l'échange de crypto-monnaie Flipvolt sous la forme de soldes bancaires et de passerelles de paiement d'une valeur de 164,4 Cr INR et d'actifs cryptographiques se trouvant dans leurs comptes de pool d'une valeur de 203,26 Cr INR, sont gelés en vertu de la PMLA ( Loi sur la prévention du blanchiment d'argent), 2002, jusqu'à ce que le chemin complet des fonds soit fourni par l'échange de crypto-monnaie
Le prix du Bitcoin était de 24 900 $ sur le graphique de quatre heures | Source : BTCUSD sur TradingView Image en vedette de Business Today, graphique de TradingView.com