Le fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pourrait céder jusqu'à 700 millions de dollars d'actifs au gouvernement américain, selon de nouveaux documents judiciaires déposés le 20 janvier.
Le dossier judiciaire du 20 janvier a montré que les crypto-monnaies, ainsi que les actions et les dépôts fiduciaires dans les banques, pouvaient être confisquées.
Selon des documents judiciaires, SBF pourrait perdre plus de 55 millions d' actions Robinhood d'une valeur d'environ 525 millions de dollars au moment de la publication et environ 171 millions de dollars de comptes bancaires qui y sont liés. Les actifs saisis dans les banques comprennent plus de 100 millions de dollars sur des comptes à Silvergate Bank, 20,7 millions de dollars chez ED&F Man Capital Markets et 50 millions de dollars détenus à Moonstone Bank.
En outre, les autorités ont également saisi un montant non divulgué sur des comptes sur Binance et Binance.US.
Le commissaire de la CFTC remet en question la diligence raisonnable des VC FTX
Dans un développement séparé, Christy Goldsmith Romero, commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, a remis en question les mesures de diligence raisonnable employées par les investisseurs institutionnels de FTX.
Dans une interview Bloomberg du 21 janvier, Romero a remis en question la diligence raisonnable des VC qui avaient annulé leurs investissements dans l'échange en faillite. Selon elle, les révélations du PDG de FTX, John Ray, sur le manque de registres et de contrôles financiers internes de la bourse soulèvent de "sérieuses questions".
Il a demandé s'il y avait "des conflits qui les empêchaient de vraiment faire preuve de diligence raisonnable et les faits qu'ils découvraient".
Depuis que FTX a déposé son bilan en novembre, au moins trois investisseurs institutionnels tels que Ontario Teachers, ainsi que la société singapourienne Temasek et la société d'investissement Sequoia Capital ont annulé leurs investissements dans l'entreprise. Chacune de ces entreprises a déclaré avoir fait preuve d'une diligence raisonnable solide sur la bourse en faillite.
Le jeton FTX augmente
Le jeton FTT natif de FTX est l'un des actifs numériques les plus performants au cours des sept derniers jours. Les données de CoinMarketCap montrent que le jeton a augmenté de plus de 60 % au cours de cette période.
La FTT est en hausse de plus de 100 % en 2023, l'actif dépassant les 2 $ après avoir plongé à 0,82 $ le 30 décembre.
Au moment de mettre sous presse, la FTT était en baisse de 1,93 % à 2,28 $.
Le fondateur post FTX, SBF, pourrait céder environ 700 millions de dollars au gouvernement américain. est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .