Un juge de district américain a approuvé le plaidoyer de culpabilité de Binance, ainsi qu'une amende et une pénalité époustouflantes de 4,3 milliards de dollars – probablement l'une des plus importantes de l'histoire des États-Unis – pour régler l'affaire avec le ministère de la Justice des États-Unis.
Cela s'est produit environ une heure après que les procureurs américains ont demandé à l'ancien PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, de lui remettre tous ses passeports et documents de voyage.
Le plaidoyer de culpabilité sans précédent de Binance de 4,3 milliards de dollars accepté
Lors d'une audience à Seattle vendredi, le juge Richard Jones du tribunal de district américain du district ouest de Washington a approuvé le plaidoyer de culpabilité de Binance, qui comprend une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et la confiscation de 2,5 milliards de dollars.
"En partie à cause de l'échec de Binance à mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, des acteurs illicites ont utilisé l'échange Binance de diverses manières, notamment en exploitant des services de mixage qui ont obscurci l'origine et la propriété de la crypto-monnaie", ont-ils déclaré. des procureurs de la Justice, ont déclaré dans des documents judiciaires. « Transactions de produits illicites résultant de variantes de ransomwares ; et le mouvement des produits des transactions sur le marché darknet, des piratages d'échange et de diverses escroqueries liées à Internet.
Le ministère de la Justice a annoncé le règlement en novembre dernier, affirmant que Binance avait violé les sanctions et les réglementations anti-blanchiment d'argent. Selon les termes de l'accord, la bourse paierait 4,3 milliards de dollars , quitterait les États-Unis et verrait la démission de son PDG de l'époque, son fondateur Changpeng Zhao. Zhao a plaidé coupable à des accusations distinctes et devrait être condamné le 30 avril .
Bien que l'amende de 4,3 milliards de dollars ait été suggérée pour la première fois en novembre lors des négociations de la bourse avec les procureurs américains, le juge Richard a approuvé l'accord final vendredi.
Un représentant de Binance a déclaré dans un communiqué que la société "assume la responsabilité des actions passées", ajoutant qu'elle avait considérablement amélioré ses exigences de connaissance du client (KYC) et sa conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au cours des dernières années.
Les procureurs veulent modifier les conditions des cautions de CZ avant le prononcé de la peine
Maintenant que Binance a résolu les réclamations du ministère de la Justice, il reste à voir ce qu'il adviendra de l'ancien patron Zhao, qui est actuellement libre grâce à une caution de 175 millions de dollars.
Dans un dossier déposé vendredi devant le tribunal, la procureure américaine Tessa Gorman a demandé au juge Brian Tsuchida d'accorder une requête visant à modifier les conditions permettant à Zhao de rester en liberté sous caution. Les procureurs souhaitent que CZ reste sur la zone continentale des États-Unis jusqu'à son audience de détermination de la peine fin avril et donne un préavis d'au moins trois jours avant tout voyage pour permettre au gouvernement de soulever des objections. Ils ont également demandé au crypto-milliardaire de remettre son passeport canadien et « tous les autres passeports et documents de voyage actuels et expirés » à son avocat de la défense.
Changpeng risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois, mais les procureurs sont libres de faire valoir qu'il devrait être condamné à une peine allant jusqu'à 10 ans .