Dans une affaire en cours à Londres, un jury a condamné une Britannique pour blanchiment de Bitcoin lié à un vaste stratagème frauduleux chinois évalué à près de 6 milliards de dollars.
L'affaire, qui a retenu l'attention des forces de l'ordre, met en lumière les méthodes utilisées par les criminels pour exploiter les monnaies numériques à des fins illicites.
Le verdict et ses implications
Jian Wen, un citoyen britannique de 42 ans, a été impliqué dans la dissimulation de fonds pour un ressortissant chinois, identifié comme un « fugitif » responsable d'avoir « orchestré » une fraude massive à l'investissement de près de 6 milliards de dollars.
De 2017 à 2022, Wen a joué un rôle clé dans cette opération, désormais révélée au grand jour suite à une enquête de la police de Londres.
La saisie de plus de 1,7 milliard de livres sterling (2,2 milliards de dollars) de Bitcoin en 2018 dans une résidence partagée par Wen et le « cerveau » accusé, Zhimin Qian, a marqué une étape importante dans l'affaire, soulignant l'ampleur des activités illicites.
Après un procès exhaustif, le jury a déclaré Jian Wen coupable de blanchiment d'argent, tout en restant indécis sur deux chefs d'accusation supplémentaires. Le Crown Prosecution Service a décidé de ne pas demander un nouveau procès sur les accusations non résolues, mais de se concentrer plutôt sur l'importante condamnation déjà obtenue.
Wen, qui a toujours nié tout acte répréhensible, a soutenu pour sa défense qu'elle n'était pas au courant de l'origine frauduleuse des fonds qu'elle gérait. Sa condamnation est prévue pour le 10 mai.
Un réseau de fraude Bitcoin et de luxe
Le procès a mis en lumière la complexité de l'opération de blanchiment d'argent et la transformation rapide du mode de vie de Wen, ce qui a fait sourciller. Après avoir travaillé dans un fast-food, l'association de Wen avec Zhimin Qian l'a catapultée dans un monde de luxe, caractérisé par une vie abondante et des voyages internationaux, en contraste frappant avec sa vie antérieure.
Ce changement de mode de vie, alimenté par les revenus du stratagème frauduleux , a servi de preuve clé pour comprendre la profondeur de l'opération. Zhimin Qian, décrit comme un « super-vilain », a trompé avec succès environ 130 000 investisseurs grâce à un réseau complexe de véhicules et de bureaux d'investissement à travers la Chine.
Le procès a révélé le vaste réseau « d’intermédiaires et de professionnels » qui ont facilité le blanchiment de Bitcoin, permettant l’acquisition d’actifs au Royaume-Uni, en Europe et à Dubaï. Le service de police métropolitain de Londres a salué le verdict comme un obstacle important à une « opération sophistiquée de criminalité économique », soulignant le rôle des crypto-monnaies dans la criminalité financière moderne .
En parlant de Bitcoin, l’actif a suivi une tendance à la baisse, sa valeur ayant chuté de près de 1 % au cours du seul dernier jour. Actuellement, son prix est d'un peu plus de 63 000 dollars alors que les acteurs du marché attendent des décisions politiques clés de la Réserve fédérale américaine.
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