Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ, fondateur et ancien PDG de Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie, attend sa condamnation lors d'une audience très attendue au tribunal de Seattle qui débutera mardi.
En novembre, Zhao a plaidé coupable d'avoir permis le blanchiment d'argent sur la plateforme Binance, marquant un développement important dans une affaire qui a attiré l'attention en raison de ses violations présumées de la loi américaine et de ses implications pour l'industrie des cryptomonnaies.
D'anciens procureurs s'expriment sur la détermination de la peine
Comme Bitcoinist l'a précédemment rapporté , les procureurs ont déposé un mémorandum de condamnation demandant que Zhao soit condamné à trois ans de prison, soit le double de la limite maximale des lignes directrices recommandées. Ils affirment que ses crimes ont violé la loi américaine à une échelle sans précédent.
En revanche, l'équipe de défense de Zhao a demandé une peine plus clémente de cinq mois. Ils soulignent l'acceptation de ses responsabilités par Zhao, son histoire de philanthropie et de service communautaire, ainsi que le temps considérable qu'il a déjà passé loin de sa famille depuis qu'il a plaidé coupable.
Les experts juridiques ont exprimé des opinions divergentes sur l’issue probable de la décision. Neama Rahmani, ancienne procureure fédérale, a déclaré à CNBC qu'elle s'attendait à une peine d'un à deux ans, compte tenu de la nature très médiatisée de l'affaire.
Braden Perry, ancien avocat principal de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), suggère une fourchette consultative de 10 à 16 mois selon les lignes directrices en matière de détermination de la peine, mais estime que le plaidoyer de culpabilité de Zhao et l'accord multi-agences pourraient influencer la décision du juge.
Yesha Yadav, professeur de droit à l'Université Vanderbilt, s'attend à une peine faible à un chiffre, qui pourrait inclure une peine de prison minimale et une probation prolongée.
D'autres experts juridiques, comme Tre Lovell, un avocat spécialisé en droit des sociétés, s'attendent à une peine plus courte, de cinq à sept mois, citant l'absence d'accusations de fraude contre Zhao et sa lettre d'excuses au juge.
Paul Tuchmann, ancien procureur fédéral et d'État, souligne la nécessité d'une dissuasion générale dans le secteur des cryptomonnaies et s'attend à ce que le ministère de la Justice soutienne une décision qui précise les conséquences de la violation des règles financières .
La prison est un moyen de dissuasion important, a déclaré David Weinstein, un ancien procureur fédéral et d'État qui pratique désormais la conformité des entreprises et la défense des cols blancs chez Jones Walker. Il a ajouté que la peine sera purgée dans moins d'un an.
L'affaire de blanchiment d'argent Binance
Les procureurs affirment que Zhao a exploité Binance à la manière du « Far West », démontrant un « mépris délibéré » pour les responsabilités juridiques de la bourse.
L'accord de plaidoyer de Zhao avec le ministère de la Justice (DOJ) l'obligeait à admettre son implication dans la facilitation des activités de blanchiment d'argent sur Binance. Dans le cadre de l'accord, il a accepté de démissionner de son poste de PDG, ce qui a conduit à la nomination de Richard Teng au poste de nouveau PDG de la bourse.
En plus du plaidoyer de culpabilité, Zhao a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars. Binance a été condamnée à payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et de confiscation pour violation de la loi américaine sur le secret bancaire et des sanctions contre l'Iran.
L'affaire impliquait un effort conjoint du ministère de la Justice, de la Commodity Futures Trading Commission et du département du Trésor. La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action distincte contre Binance. Il reste à voir quel sera le résultat pour CZ et quelles autres implications cela pourrait avoir pour le commerce.
Alors que le marché subit une forte correction, le jeton natif de la bourse, Binance Coin (BNB), se négocie à 565 $, en baisse de près de 4 % au cours des seules dernières 24 heures et de plus de 6 % au cours des 7 jours précédents.
Image en vedette de NBC, graphique de TradingView.com