La division des valeurs mobilières de l'Ohio a ajouté son nom à un règlement multi-États de 22,5 millions de dollars contre la plate-forme de prêt de crypto-monnaie Nexo.
Les régulateurs américains ont précédemment déclaré que la société ne s'était pas conformée aux exigences locales lors de l'offre de produits à intérêt rémunéré (EIP).
L'Ohio rejoint le club
Le chien de garde «Buckeye State» a émis une ordonnance de consentement contre Nexo, se joignant à d'autres États américains pour dire que la société de crypto-monnaie a violé certaines règles lors de l'offre de produits d'intérêt (EIP). La société a fait la promotion de son option via les réseaux sociaux et sur son site Web auprès des consommateurs américains, affirmant qu'ils pourraient récolter des rendements allant jusqu'à 36 %.
La North American Securities Administrators Association (NASAA) et la SEC ont insisté sur le fait que Nexo avait omis de divulguer des informations vitales sur les produits ou de décrire les risques pour les investisseurs. Plus de 2 300 résidents de l'Ohio ont rejoint le programme fin juillet 2022 et ont collectivement distribué plus de 15 millions de dollars. Nexo comptait 93 318 investisseurs EIP aux États-Unis qui ont promis environ 800 millions de dollars.
"Toutes les sociétés de services financiers, y compris celles qui traitent les crypto-monnaies, doivent se conformer aux lois sur les valeurs mobilières de l'Ohio.
En partenariat avec la NASAA et d'autres autorités de réglementation des valeurs mobilières de l'État, nous continuerons de protéger les investissements des habitants de l'Ohio et de veiller à ce que les entreprises qui font des affaires ici respectent nos lois sur les valeurs mobilières », a déclaré Andrea Seidt, commissaire aux valeurs mobilières du département des valeurs mobilières de l'État de l'Ohio.
Nexo a accepté de payer 22,5 millions de dollars pour résoudre les problèmes avec les régulateurs de l'Ohio et d'autres États, ainsi qu'avec les régulateurs de Porto Rico, des îles Vierges américaines et du district de Columbia. Il a également promis de cesser d'offrir l'Ohio et de cesser de payer des intérêts sur tous les comptes EIP existants le 1er avril 2023.
Le régulateur local a demandé aux consommateurs touchés par les activités de Nexo ou à ceux qui pensent avoir été victimes d'une fraude à l'investissement de déposer une plainte en ligne auprès de la Division. Il a averti les investisseurs de ne traiter avec ces plateformes qu'après avoir effectué une diligence raisonnable appropriée et vérifié si elles sont enregistrées auprès des organismes de surveillance désignés.
L'amende de 45 millions de dollars de Nexo
Le prêteur crypto a volontairement accepté de payer 45 millions de dollars de pénalités à de nombreuses entités en janvier. Il a transféré la moitié de la somme à la SEC, tandis que les 22,5 millions de dollars restants ont été distribués à au moins 17 autorités de réglementation des valeurs mobilières d'État distinctes. Le président de la SEC, Gary Gensler, a expliqué que Nexo était accusé de ne pas avoir enregistré son programme EIP, ni de le gérer :
"Nous avons accusé Nexo de ne pas avoir enregistré son produit de prêt de crypto-monnaie au détail avant de l'offrir au public, en contournant les exigences de divulgation essentielles conçues pour protéger les investisseurs. Le respect de nos politiques publiques éprouvées n'est pas une option.
Lorsque les entreprises de cryptographie ne se conforment pas, nous continuerons de suivre les faits et la loi pour les tenir responsables. Dans ce cas, entre autres actions, Nexo met fin à son produit de prêt non enregistré à tous les investisseurs américains.
Le poste Ohio Regulator rejoint National Settlement Against Crypto Platform Nexo est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .