Dans un discours devant un auditoire de conformité à Chainalysis LINKS jeudi, le Trésor américain a averti l'industrie de la crypto-monnaie des préoccupations croissantes concernant les crypto-monnaies. Il a exhorté les fournisseurs de services cryptographiques à identifier de manière proactive les portefeuilles appartenant à des entités sanctionnées ou liés à des systèmes illicites tels que les ransomwares et les activités de blanchiment d'argent.
Les inquiétudes croissantes concernant la criminalité cryptographique, une stagnation de plusieurs milliards de dollars qui, dans certains cas, menacent désormais la sécurité nationale, ont soutenu l'annonce.
Le blanchiment d'argent est un crime grave,
a déclaré le directeur du FinCen, Kenneth Blanco. Il a ajouté qu'ils veulent protéger le système financier américain des criminels et des terroristes impliqués dans des transactions illicites.
Le Trésor américain pense que la technologie blockchain peut être utilisée pour le blanchiment d'argent et avertit l'industrie de la crypto-monnaie de "s'asseoir et de prendre note" de ce que fait l'agence.
Le Trésor américain mettra sur liste noire certains portefeuilles
Les pirates ont utilisé une série de mélangeurs cryptographiques pour blanchir les fonds volés aux principaux hacks. Le responsable du Trésor américain exhorte l'industrie de la crypto-monnaie à assumer la responsabilité de son rôle dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'agence mettra sur liste noire certains portefeuilles connus pour être problématiques, ce qui signifie que tous les fonds stockés dans ces portefeuilles deviendront presque impossibles d'accès.
Cette décision fait partie des préoccupations croissantes concernant le risque de cryptocriminalité et de piratage, en particulier à la lumière de la récente vague d'attaques de cryptojacking. Il s'agit d'une mesure destinée à décourager les pirates et les cybercriminels qui ont utilisé ces portefeuilles pour leurs activités.
Le Trésor américain a récemment frappé le service de mélange de crypto- monnaie Blender.io avec des sanctions. Cela a empêché les transactions avec des entités américaines, fournissant des services aux attaquants qui ont gagné 600 millions de dollars grâce à la chaîne latérale Ronin plus tôt cette année.
Le département du Trésor envisage également d'envoyer des alertes plus directes sur les portefeuilles associés à des activités criminelles. De plus, ils mettront en œuvre une politique qui obligerait les échanges de crypto-monnaie à bloquer les transactions des portefeuilles sur leurs listes noires.
Cependant, le Trésor n'a pas publié de liste complète des portefeuilles sur liste noire, mais a annoncé qu'il les publierait dans les semaines à venir.
Les crypto-monnaies en plein essor
On s'inquiète de plus en plus de la criminalité cryptographique, qui, dans certains cas, menace désormais la sécurité nationale. Ce mois-ci, le Trésor américain a, pour la première fois, sanctionné un mélangeur de crypto-monnaie – un outil de confidentialité en chaîne que les détenteurs de crypto-monnaie utilisent pour cacher leurs traces – pour le traitement des actifs volés par des pirates nord-coréens lors d'un vol Axie Infinity.
Le département du Trésor craint que les utilisateurs qui ne sécurisent pas adéquatement leurs clés privées ne deviennent la cible de pirates, qui pourraient alors utiliser ces clés pour voler des fonds sur leurs comptes. Le département du Trésor commencera par surveiller les transactions sur son propre réseau, mais dit qu'il s'étendra pour inclure d'autres réseaux à l'avenir.
Pendant ce temps, le service de suivi de la crypto-monnaie Etherescan montre qu'environ 230 millions de dollars des fonds volés ont été transférés vers diverses adresses de portefeuille. Près de 160 millions de dollars ont été envoyés au mélangeur Tornado pour masquer les traces du fond.
Le service de mélange de pièces permet des transactions cryptographiques anonymes entre deux parties en générant un hachage secret chaque fois qu'un utilisateur dépose des actifs. Il garde l'identité de l'utilisateur et de l'acheteur totalement anonyme.
Pour la première fois, le Trésor sanctionne un mélangeur de monnaie virtuelle,
C'est ce qu'a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson.
Les mélangeurs de devises virtuelles facilitant les transactions illicites menacent les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis. Nous prenons des mesures contre l'activité financière illicite de la RPDC et ne laisserons pas le vol parrainé par l'État et ses promoteurs du blanchiment d'argent rester sans réponse.
Les crypto-monnaies font partie d'un écosystème plus large d'applications et de projets qui utilisent la technologie blockchain. Cet écosystème enregistre les transactions sur un réseau informatique mondial.
Cet écosystème plus vaste continue de se multiplier, et une réglementation appropriée pourrait encourager les investisseurs à se sentir plus à l'aise de verser de l'argent dans les sociétés de blockchain.