Les consultants FTX, Alvarez & Marsal (A&M), ont soumis des informations sur les opérations des clients de FTX à au moins cinq bureaux extérieurs du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis. Les informations ont été fournies en réponse aux assignations à comparaître du FBI signifiées lors de la procédure judiciaire de la société de cryptomonnaie en faillite.
Selon un dossier déposé auprès du tribunal de FTX, le bureau du FBI de Philadelphie a demandé à A&M des informations « relatives à des identifiants spécifiques » sur Amazon Web Services (AWS). Les bureaux de l'agence à Oakland et Portland ont demandé des informations sur les clients et des transactions spécifiques en juillet et août.
Données clients menacées FTX
De plus, FTX a reçu des assignations à comparaître des usines du FBI de Cleveland et de Minneapolis. Des consultants auraient facturé 21 000 $ à la masse de la faillite de FTX pour des réclamations du FBI en juillet, août et septembre.
Les citations de FTX soulignent comment les utilisateurs des échanges centralisés renoncent à l'anonymat lorsqu'ils s'inscrivent . Les adresses de portefeuille cryptographiques attribuées aux clients peuvent facilement être liées à leur identité réelle si l'échange doit se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent.
Les échanges peuvent également créer un point de défaillance unique en stockant les informations client dans un emplacement centralisé tel qu'un serveur cloud. Une cyberattaque contre le fournisseur de cloud pourrait mettre en danger les actifs des clients , de la même manière qu'une récente violation de LastPass, un gestionnaire de mots de passe qui détient des clés cryptographiques, a entraîné la perte de 4,4 millions de dollars d'actifs cryptographiques.
Les conseillers FTX seront payés par les entreprises FTX qui sont à différents stades de liquidation. Un tribunal a récemment autorisé les débiteurs de FTX à vendre des actifs cryptographiques par tranches hebdomadaires de 100 millions de dollars afin de minimiser l'impact sur le marché.
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Comment les entreprises de cryptographie répondent aux assignations à comparaître
Les sociétés américaines de cryptographie suivent un processus pour répondre aux assignations à comparaître afin de limiter l'intervention du gouvernement dans les données de transaction des clients. L'agence doit généralement fournir une raison probable qui pourrait obliger la bourse à fournir les informations demandées. Il s’agit d’empêcher les forces de l’ordre de tenter de fomenter des activités criminelles par le biais d’expéditions de pêche.
Parfois, comme Coinbase l'a fait en réponse à une assignation à comparaître de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, l'échange peut chercher à limiter la portée de la demande . Coinbase a contré la demande trop large de l'IRS et a limité la portée de l'assignation aux portefeuilles d'informations de 15 000 titulaires de comptes américains.
L'échange a précédemment révélé avoir reçu 12 320 demandes des forces de l'ordre entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Les États-Unis étaient le plus grand procureur d'information, avec 5 304 demandes.
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