L'échange de crypto-monnaie sud-coréen Bithumb est toujours en difficulté car ses bureaux auraient été perquisitionnés jeudi.
Les autorités ont lancé une enquête sur une éventuelle manipulation du prix d'une pièce cotée sur la plateforme, selon un rapport de Yonhap. Le jeton en question n'a pas été divulgué.
Les procureurs ont déclaré qu'ils enquêtaient sur des transactions liées à une personne ou une entité spécifique qui aurait manipulé le prix de la pièce pour réaliser un profit. Dans un communiqué, le bureau du procureur du district de Séoul a déclaré :
"Il s'agit d'une perquisition et d'une saisie visant à protéger les détails de la transaction d'une pièce spécifique, et n'a rien à voir avec Bithumb."
En plus de Bithumb, les procureurs prévoient d'examiner les détails de la transaction sur d'autres échanges de crypto-monnaie où le jeton est répertorié.
Arrestation du fondateur
Le dernier développement survient quelques jours après que les autorités sud-coréennes ont demandé un mandat d'arrêt contre Kang Jong-Hyun, le président et propriétaire de Bithumb, pour détournement de fonds. Deux autres cadres, dont sa sœur cadette, Kang Ji-Yeon, PDG de deux filiales cotées en bourse de Bithumb – Inbiogen et Bucket Studio – ont également été accusés de détournement de fonds, d'abus de confiance et de transactions illégales.
Le bureau du procureur du district sud de Séoul a déclaré que les dirigeants avaient fraudé les fonds de l'entreprise et conspiré pour manipuler les cours des actions.
Bithumb est l'un des cinq échanges de crypto-monnaie restants dans le pays après une répression à l'échelle de l'industrie en 2021 qui a conduit à la fermeture de près de 70 plates-formes de négociation locales qui ne respectaient pas les exigences réglementaires. Beaucoup de ses dirigeants ont fait face à de graves allégations ces dernières années.
En décembre, le principal actionnaire de la bourse de crypto-monnaie, Park Mo, a été retrouvé mort devant son domicile après avoir été accusé par les frères Kang de suspect dans l'enquête des procureurs sur des allégations de détournement et de manipulation d'actions. Mo a été arrêté pour avoir prétendument détruit des preuves avant une perquisition. Plusieurs reportages dans les médias locaux suggèrent que l'exécutif s'est suicidé.
Frais de fraude fiscale
Dans une autre enquête distincte, le Service national des impôts sud-coréen (NTS) a lancé une "enquête fiscale spéciale" contre Bithumb Korea et Bithumb Holdings et ses filiales pour évasion fiscale potentielle par le biais de transactions nationales et internationales.
Bithumb a fait l'objet d'une enquête fiscale pour la deuxième fois après 2018, lorsqu'elle a été frappée d'une facture d'impôts de plusieurs millions de dollars, même si l'enquête a conclu que l'entreprise n'était pas coupable d'évasion fiscale.
Le message Bithumb Offices Raided as Legal Woes Pile up (Report) est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .