Poloniex LLC, une entité autrefois connectée à l'échange de crypto-monnaie fondé par Justin Sun, a conclu un accord de règlement avec le département du Trésor pour payer plus de 7 millions de dollars pour des violations présumées des sanctions.
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Comme l' a annoncé lundi le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, Poloniex a accepté de payer 7 591 630 dollars pour avoir violé les sanctions contre la Crimée, Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie entre janvier 2014 et novembre 2019.
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L'échange avait apparemment permis aux clients de ces juridictions de s'engager dans des transactions d'actifs numériques, y compris des échanges, des dépôts et des retraits, avec des actifs totalisant 15 335 349 $.
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Cela s'est produit bien que Poloniex ait des raisons de connaître les emplacements de ces clients, y compris les informations de Know Your Customer (KYC) et les adresses IP.
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"Poloniex a apporté des avantages économiques à 232 personnes dans plusieurs juridictions de sanctions de l'OFAC et a ainsi nui à l'intégrité de plusieurs programmes de sanctions de l'OFAC", indique un document du Trésor .
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Le Département a reconnu que Poloniex avait fait des efforts pour limiter les comptes connectés à ces juridictions dans le cadre de son programme de conformité, mais certains utilisateurs de ces régions ont quand même réussi à utiliser la plateforme.
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Il a également trouvé plusieurs facteurs atténuants, notamment le fait que Poloniex était une petite startup au moment des violations et que les violations représentaient une petite fraction du volume total de l'échange.
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Outre les échanges centralisés, le département du Trésor a publié le mois dernier un rapport qui qualifiait la finance décentralisée de menace pour la sécurité nationale en raison de son utilisation potentielle dans le blanchiment d'argent et la violation des sanctions.
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En août 2021, Poloniex a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission pour avoir exploité un échange de crypto-monnaie non enregistré.
Le poste Poloniex paie une amende de 7,6 millions de dollars pour violation présumée des sanctions est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .