Le ministère américain de la Justice (DOJ) a intensifié sa répression contre le blanchiment d'argent international. Les autorités ont inculpé Maximilien de Hoop Cartier, prétendument lié à la famille Cartier, pour blanchiment des produits de la drogue via les crypto-monnaies.
En parallèle, Alexander Vinnik, opérateur de l'échange de crypto-monnaie BTC-e, a plaidé coupable de blanchiment de plus de 9 milliards de dollars. Ces efforts démontrent les efforts intensifiés du ministère de la Justice contre les délits financiers impliquant les monnaies numériques.
L'héritier de Cartier impliqué dans un complot de plusieurs millions de dollars visant à blanchir de l'argent
Le 2 mai, le ministère de la Justice a inculpé Maximilien de Hoop Cartier ainsi que cinq citoyens colombiens d'implication dans le blanchiment des produits du trafic de drogue entre les États-Unis et la Colombie au moyen de crypto-monnaies. Se réclamant d'une descendance de la prestigieuse famille Cartier, Maximilien est arrêté à Miami. Il fait désormais face à une série d'accusations graves.
Les autorités l'ont accusé de complot en vue de blanchir de l'argent et de participation à des activités de blanchiment d'argent, chaque accusation étant passible d'une peine potentielle de vingt ans de prison. Cartier fait également face à une accusation de fraude bancaire, qui pourrait entraîner jusqu'à trente ans de prison.
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En outre, les autorités l'ont accusé d'avoir effectué une transaction monétaire sur des actifs résultant d'activités illicites spécifiques, passible d'une peine de dix ans. Enfin, le ministère de la Justice a également accusé Cartier d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans permis, ce qui pourrait entraîner une peine de cinq ans de prison.
Cartier convertirait le produit de la vente du médicament en stablecoin Tether , puis en dollars américains. Il a utilisé un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires aux États-Unis pour ces transactions sans licence. Ce système impliquait la gestion d’un échange de crypto-monnaie de gré à gré sans licence.
Le procureur américain Damian Williams a donné son avis sur l'affaire. Il a salué le travail acharné des forces de l'ordre et des procureurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue dans l'affaire Cartier.
« Cartier aurait également commis une série de crimes financiers en travaillant avec ce réseau de blanchiment d'argent, qui ont abouti à des transactions illégales valant des centaines de millions de dollars. Je salue les efforts de nos partenaires chargés de l'application de la loi et des procureurs de ce Bureau, qui travaillent sans relâche pour enquêter et démanteler ces réseaux de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Nous continuerons sans relâche à protéger le système financier américain contre toute exploitation », a déclaré Williams.
Outre Cartier, plusieurs citoyens colombiens font également face à de graves accusations dans cette affaire. Le ministère de la Justice a accusé Leonardo de Jesus Zuluaga Duque de complot en vue de blanchir de l'argent et d'avoir importé plus de cinq kilogrammes de cocaïne aux États-Unis. Ces crimes pourraient être passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.
De même, Alexander Areiza Ceballos et Adrian Fernando Areiza Ceballos sont accusés d'avoir conspiré pour importer plus de cinq kilogrammes de cocaïne aux États-Unis. Cette accusation est passible d'une peine minimale obligatoire de 10 ans et pourrait conduire à la prison à vie.
Les autorités ont également impliqué Erica Milena Lopez Ortiz et Felipe Estrada Echeverry. Tous deux sont accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.
L'opérateur d'échange BTC-e plaide coupable
En ce qui concerne l'histoire de Cartier, un autre développement important met en évidence la complexité du blanchiment d'argent à l'échelle mondiale . Le 3 mai, des responsables du ministère de la Justice ont annoncé qu'Alexander Vinnik, associé de BTC-e, avait avoué son implication dans une opération majeure de blanchiment d'argent.
BTC-e était autrefois un acteur majeur dans le secteur des échanges de cryptomonnaies. Le ministère de la Justice a souligné que BTC-e avait traité plus de 9 milliards de dollars de transactions. De plus, il servait de plaque tournante financière pour les cybercriminels, des profiteurs de ransomwares aux trafiquants de drogue.
De plus, BTC-e n’a pas respecté les normes réglementaires américaines, notamment les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’identification des clients. Cet échec en a fait une plateforme privilégiée pour l’anonymisation des produits illicites.
Discutant du cas de Vinnik, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a souligné l'effort international nécessaire pour faire face à des opérations aussi complexes. Il a également souligné la collaboration mondiale nécessaire pour démanteler les conceptions sophistiquées.
"Ce plaidoyer de culpabilité reflète l'engagement continu du Département à utiliser tous les outils pour lutter contre le blanchiment d'argent, contrôler les marchés des cryptomonnaies et obtenir une indemnisation des victimes", a ajouté Monaco.
Cette annonce faisait suite à un rapport de BeInCrypto, qui détaillait les accusations portées par le DOJ contre Aliaksandr Klimenka , citoyen biélorusse et chypriote. Les autorités ont affirmé qu'il était impliqué dans un système complexe de blanchiment d'argent via BTC-e. Un acte d'accusation de février a souligné que Klimenka et Vinnik avaient exploité BTC-e de 2011 jusqu'à sa fermeture en juillet 2017.
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Les récentes actions contre Cartier et Vinnik démontrent le dévouement sans faille du ministère de la Justice. Ces efforts visent à protéger le système financier américain contre l’exploitation par des blanchisseurs d’argent internationaux de haut niveau.
En fait, la crypto-monnaie est généralement associée au blanchiment d’argent par les autorités du monde entier. Cependant, des recherches récentes de Chainalysis en 2023 montrent une baisse notable des transactions illicites de crypto-monnaie. Les adresses illicites ont envoyé 22,2 milliards de dollars aux services, contre 31,5 milliards de dollars en 2022.
Contrairement à la perception selon laquelle les crypto-monnaies sont principalement utilisées pour le blanchiment d'argent, le rapport du Département du Trésor américain souligne que les organisations criminelles préfèrent les transactions traditionnelles en espèces pour de telles activités . Cette découverte indique un risque plus faible associé à la cryptomonnaie dans le blanchiment d’argent par rapport aux méthodes conventionnelles.
L'après DOJ Crypto Crackdown : l'héritier de Cartier accusé ; L'opérateur BTC-e plaide coupable apparaît en premier sur BeInCrypto .