Un régulateur britannique enquête sur la Effective Ventures Foundation, une organisation caritative liée à l'échec de l'échange de crypto-monnaie FTX, car son fondateur Sam Bankman-Fried a apporté d'importantes contributions à la fondation.
Bankman-Fried, qui s'est fait un nom pour son personnage de Robin Hood, ses actes caritatifs et ses dons politiques, a fait la une des journaux en avril 2022 lorsqu'il a annoncé son intention de faire don de sa fortune. Mais en novembre 2022, sa société FTX fait faillite. En conséquence, la Charity Commission en Angleterre et au Pays de Galles a ouvert une enquête sur Effective Ventures.
La faillite de FTX met les activités d'Effective Ventures en danger
La Fondation Effective Ventures et ses affiliés sont enregistrés en Angleterre, au Pays de Galles, aux Pays-Bas et aux États-Unis et apportent un soutien aux organisations conformément à leurs objectifs.
L'objectif de l'enquête est d'évaluer les menaces potentielles pour les actifs d'Effective Ventures et de s'assurer que les fiduciaires remplissent leurs fonctions, ainsi que d'examiner la relation entre les fiduciaires et les donateurs.
Nous avons ouvert une enquête sur l'Effective Ventures Foundation suite à la faillite d'un important prêteur.
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– Commission caritative (@ChtyCommission) 30 janvier 2023
Le directeur général par intérim d'Effective Ventures, Howie Lempel, a déclaré que l'organisme de bienfaisance continuerait de coopérer à l'enquête. Il a également déclaré que les administrateurs avaient soigneusement évalué la situation financière et que l'organisme de bienfaisance ne dépendait pas des fonds liés à FTX pour ses opérations futures.
La Charity Commission a déclaré que la faillite de FTX était un "incident majeur" en raison du financement important que la fondation philanthropique de la bourse a fourni à ses efforts. Selon la Commission, il n'y a aucune preuve d'actes répréhensibles de la part des fiduciaires :
Une enquête a été ouverte pour établir les faits et aider à s'assurer que les fiduciaires protègent les actifs de l'organisme de bienfaisance et gèrent l'organisme de bienfaisance conformément à leurs devoirs et responsabilités.
John Ray III tente de récupérer des paiements caritatifs
Alors que d'une part, l'échange en faillite a donné de l'argent à des organisations caritatives, FTX doit des milliards aux grandes entreprises et à ses utilisateurs. Alors que certains organismes de bienfaisance ont retourné des dons, d'autres sont réticents.
Le nouveau PDG et agent de faillite de FTX, John Ray III, exhorte les autres à emboîter le pas. Ray et FTX mettent en garde contre des poursuites potentielles contre ceux qui ne restituent pas volontairement les dons de l'ancien PDG.
La société a activé l'e-mail suivant comme contact pour ceux qui souhaitent retourner des fonds : [email protected] . Dans un communiqué officiel, l'échange de crypto-monnaie et la nouvelle direction ont déclaré :
Les destinataires sont avertis que le fait d'effectuer un paiement ou un don à un tiers (y compris un organisme de bienfaisance) égal au montant de tout paiement reçu d'un associé de FTX n'empêche pas les débiteurs de FTX de demander un recouvrement au destinataire ou à tout cessionnaire ultérieur.
Alignment Research Center, une organisation à but non lucratif axée sur l'apprentissage automatique, a volontairement restitué 1,25 million de dollars à la nouvelle direction de FTX, estimant que les fonds appartiennent moralement aux clients de FTX, sinon légalement.
Les dons de FTX sous examen pendant la procédure de faillite
Des organisations caritatives recevant des fonds de FTX aux États-Unis auraient été touchées lors de la procédure de mise en faillite de la bourse. FTX a fait des dons importants à divers groupes et causes.
Certaines campagnes politiques ont promis de restituer FTX et d'autres fonds liés à Bankman-Fried. Cependant, il n'est pas clair si les entreprises et les investisseurs seront légalement tenus de rembourser les débiteurs de l'entreprise .
Cependant, la nouvelle direction de FTX tente de récupérer les dons des entreprises en faillite à divers organismes de bienfaisance et politiciens. En septembre 2022, la société en faillite avait fait don de 160 millions de dollars à plus de 100 organisations à but non lucratif.
Élargir la portée de la débâcle FTX
La Charity Commission a commencé à enquêter sur l'organisme de bienfaisance le 19 décembre 2022, à la suite de la procédure judiciaire décrite dans la Charity Act 2011.
FTX, ses filiales et sociétés affiliées ont déposé leur bilan en novembre 2022, soulevant des inquiétudes concernant les échanges centralisés de crypto-monnaie. Depuis sa chute sous la houlette de Sam Bankman-Fried, de nouvelles informations jusqu'alors tenues secrètes sont révélées.
Selon des rapports , les régulateurs australiens ont surveillé FTX pendant six mois avant son effondrement. FTX opérait sous une licence de services financiers australienne suspendue, obtenue grâce à l'acquisition d'une société non cryptographique réglementée localement.
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