La Guardia di Finanza, dans le cadre d'une enquête du parquet de Rome, a procédé à un décret de saisie préventive de 70 millions d'euros. Au centre de l'enquête se trouve l'achat de 800 millions de masques à 3 entreprises chinoises réalisés par la structure commissaire dirigée par Arcuri
Saisie préventive de 70 millions d'euros.
La Guardia di Finanza, dans le cadre d'une enquête du parquet de Rome, a procédé à un décret de saisie préventive de 70 millions d'euros. Au centre de l'enquête se trouve l'achat de 800 millions de masques auprès de 3 consortiums chinois, pour 1,25 milliard fabriqués, via certaines entreprises italiennes.
LES FAITS
Alors que l'Italie est aux prises avec la première vague tragique de la pandémie, le gouvernement a acheté 801 millions de masques à 3 sociétés chinoises Whenzou Moon Rain, Whenzou Light et Luokai Trade (cette dernière née 5 jours avant l'arrivée de la commande du gouvernement italien) .
En charge de la dépense , égale à 1,25 milliard d'euros, est Domenico Arcuri, commissaire extraordinaire à l'urgence, mais plusieurs intermédiaires sont chargés de récupérer les masques.
MAXI COMMISSIONS AUX INTERMÉDIAIRES POUR L'ACHAT DE MASQUES
Intermédiaires qui ont reçu 72 millions d'euros, non déboursés par la structure du commissaire.
L'ENQUÊTE
Ce sont ces commissions qui sont au centre de l'enquête. En cours d'enquête, se sont retrouvés Mario Benotti, journaliste en congé et ancien consultant du Premier ministre, Francesca Immacolata Chaouqui, déjà impliqué dans l'affaire Vatileaks, Antonella Appulo, ancienne collaboratrice de Graziano Delrio lorsqu'elle était ministre de l'Infrastructure et collaboratrice de Benotti, et Andrea Vincenzo Tommasi, ingénieur et propriétaire de Sunsky srl à Milan, qui a en fait réalisé la fourniture des masques.
Jorge Solis, un commerçant équatorien, qui aurait mis l'Italie en contact avec des entreprises chinoises, fait également l'objet d'une enquête pour trafic d'influence.
L'ENQUÊTE SUR L'ACHAT DE MASQUES PAR ARCURI
L'enquête du parquet de Rome a débuté par un rapport d'opération suspecte, émis par la Banque d'Italie, après qu'Andrea Vincenzo Tommasi eut déposé un stratagème sur les envois de fonds attendus des sociétés chinoises Whenzou Moon Rain, Whenzou Light et Luokai Trade.
"Sur cet argent, environ 60 millions d'euros se sont retrouvés sur le compte de la société Sunksy de Tommasi, tandis que 12 autres millions sont allés à Microproducts It, une société gérée par Benotti et 80% attribuable à une autre société, Partecipazioni Spa, dont Benotti, son épouse Daniela Guarnieri et 3,3% Guido Pugliesi (ancien PDG d'ENAV) sont associés », explique le Fatto Quotidiano .
LES CRIMES CONTESTÉS
Les charges retenues par le procureur sont, pour diverses raisons, la réception de biens volés, le blanchiment d'argent, le trafic d'influences illicites en concurrence avec et aggravées par la criminalité transnationale, les infractions administratives relatives à la responsabilité administrative des entités.
LE SEQUESTRO
Dans le cadre de l'enquête, la cellule de police monétaire du Gdf à Rome et à Milan a procédé à un décret de saisie préventive sur les comptes courants, les parts sociales, les actifs et les propriétés de luxe, pour 70 millions d'euros.
L'HISTOIRE DE SOLIS
Mais comment les faits se sont-ils déroulés? Qui a contacté qui? Quel est le rôle des différents intermédiaires et d'Invitalia, dirigé par Domenico Arcuri?
C'est Jorge Solis, l'un des suspects, qui a raconté, en exclusivité à Non è l'Arena , un programme La7 dirigé par Massimo Giletti. «Le 21 février, j'arrive d'Amérique du Sud. Mes connaissances de Chine m'ont contacté pour travailler avec des masques », explique Solis. «Daniele Guidi m'a appelé, il est mon ami depuis trois ans, et je lui dis:« Daniele, la Chine m'a appelé, il y a une opportunité pour les masques ». J'ai contacté quatre pays ou plus et nous avons commencé avec des masques ».
«Daniele Guidi me tend Tommasi au téléphone. Tommasi m'a dit << Jorge, je voudrais que tu (me prennes) les masques, je veux du crédit >>. Le mot crédit ne fait pas partie du vocabulaire des affaires et c'est pourquoi je lui ai dit: «Écoutez, je ne donne crédit à personne, je ne vous connais pas et avec tout le respect que je vous dois» ».
Daniele Guidi est l'ancien PDG de Banca Cis, sous enquête pour faillite de la même institution financière, qui, révèle Non è L'Arena , fait affaire avec Tommasi depuis un certain temps.
L'INTERVENTION DE BENOTTI
A ce moment, Mario Benotti entre en jeu. «Il m'a fait appeler de Benotti, qui m'a dit« Solis, tu es l'homme… je veux que tu aides l'Italie ». Là, le Dr Fabbrocini m'a appelé et m'a dit: «Solis, je suis d'Invitalia, je veux que vous aidiez l'Italie. Je garantis que ma banque paie. Vous pouvez me faire un pro forma dans le premier contrat pour ces 10 millions de masques chirurgicaux et 10 millions pour le Ffp2 >> ».
LA GARANTIE DE L'ITALIE POUR L'ACHAT DES MASQUES
Rassuré par l'exposant Invitalia, Jorge Solis appelle son ami chinois. «J'appelle M. Cai et je dis« je mets la garantie pour l'Italie ». Le premier contrat était de 27 millions d'euros. Nous avons gagné parce que je suis le créateur du prix du modèle. Nous avons mis en équité, de mon groupe. Puis ils ont dit: «Vous êtes bon, certification… >>».
LA NÉGOCIATION
Et donc avec «Tommasi nous avons commencé l'intermédiation, avec Daniele Guidi. L'Italie doit nous remercier d'avoir économisé 1 milliard d'euros, les masques coniques sont arrivés avec une certification européenne et personne n'a triché, comme les autres qui trichent encore. Nous sommes calmes et justes », a expliqué Solis. "J'ai économisé 1 milliard d'euros et j'ai accordé un crédit à l'Italie pour 400 millions d'euros".
"J'ai dit à tous mes amis chinois << J'ai mis mon visage pour l'Italie >>".
QUI A FABRIQUÉ LES MASQUES
Les masques qui arriveront en Italie seront produits par différentes sociétés: Whenzou Moon Rain, Whenzou Light et Luokai Trade. La dernière de ces sociétés est née 5 jours avant l'arrivée de la commande du gouvernement italien.
COMMISSIONS AUX INTERMÉDIAIRES POUR L'ACHAT DE MASQUES
Les entreprises remportent un contrat de 1,2 milliard d'euros, tandis que les intermédiaires recevront une rémunération substantielle: 47 millions à Tommasi et 12 millions à Mario Benotti.
Combien finit entre les mains de Jorge Solis? Plus que ce que l'on sait. «J'ai reçu 5,8 millions de Whenzou Light. Je facture avec la compagnie de ma fille à Whenzou Light. Whenzou Light paie ma fille qui travaille avec moi ».
Je pense que Tommasi a fait d'autres accords après les avoir conclus avec moi, chacun fait ses propres affaires. Tommasi a été mieux payé, il est plus fort en logistique. (…) Le Dr Benotti est normal après avoir travaillé avec Tommasi, j'ai dit avec mon groupe «Le Dr Benotti doit donner une commission pour le travail qu'il a entrepris». Il n'a jamais demandé un euro, rien ».
LE RÔLE DE MARIO BENOTTI
«Si le gâteau est gros, il est normal que chaque personne de mon groupe soit payée», ajoute Solis. «Benotti a mis son visage pour l'Italie. Quand personne ne voulait rendre hommage à l'Italie, il a dit: << aidez-moi, vous êtes les seules personnes à pouvoir m'aider. Je garantis pour l'Italie ». Et Benotti a alors communiqué "à la protection civile qu'il avait retrouvé Jorge Solis et Andrea Tommasi".
«Moi le Dr Benotti – précise Solis – je ne l'ai jamais rencontré, de temps en temps il m'écrit sur Whatsapp: << Jorge allez, un peu de patience, merci».
LE (PAS) RÔLE D'ARCURI
Et Arcuri? «L'histoire que le Dr Benotti nous a mise en contact avec Arcuri est un mensonge. La vérité est que le Dr Tommasi est un ami de Benotti, Daniele Guidi est un ami de Tommasi. Daniele Guidi me connaît en tant qu'homme d'affaires, nous avons d'autres choses en commun. Le Dr Tommasi m'a contacté », explique Solis.
LA DÉCLARATION D'ARCURI
Le commissaire Domenico Arcuri et la structure du commissaire seraient étrangers aux faits. << D'après les dernières conclusions de l'enquête qui ont conduit aujourd'hui à la saisie des avoirs des suspects dans le cadre de la soi-disant << enquête sur les masques >>, il est clair que la structure du commissaire et le commissaire Arcuri (sans lien avec l'enquête) ont fait l'objet d'une exploitation illégale par les suspects pour que ces derniers obtiennent des paiements indus de la part des entreprises manufacturières », lit-on dans une note du bureau de presse de Domenico Arcuri. «La structure des commissaires et le commissaire continueront de fournir la plus large collaboration aux enquêteurs. En leur qualité de parties offensées, ils ont déjà demandé à leurs avocats d'évaluer la constitution d'une partie civile devant le tribunal pour obtenir réparation du préjudice ".
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/sanita/mascherine-cinese-ecco-le-indagini-di-guardia-di-finanza-e-procura-di-roma/ le Wed, 17 Feb 2021 13:06:55 +0000.