Ce que le Financial Times a écrit sur les Pandora Papers
La richesse cachée de centaines de personnes riches et puissantes à travers le monde a été révélée dans l'une des plus grandes fuites financières. Le Financial Times écrit.
Les transactions financières de dizaines de dirigeants mondiaux, du roi Abdallah de Jordanie à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ont été détaillées dans les révélations, qui ont montré comment les personnes les plus riches du monde utilisent les paradis fiscaux offshore pour détenir et déplacer leur argent.
Les documents, divulgués au Consortium international des journalistes d'investigation et partagés avec un certain nombre de journaux – le Financial Times n'en faisait pas partie – ont été surnommés les "Pandora Papers". Ils proviennent de 14 organisations offshore et contiennent plus de données que les Panama Papers, révélés en 2016 par le cabinet d'avocats Mossack Fonseca.
Selon les médias, les documents montrent que le roi Abdallah II a secrètement acheté des propriétés d'une valeur de plus de 100 millions de dollars à Londres, Washington et Malibu, en Californie.
Le roi aurait utilisé un réseau de comptes offshore pour acheter trois propriétés adjacentes à Malibu pour près de 70 millions de dollars entre 2014 et 2017. La seconde, selon le journal, se compose de sept chambres, neuf salles de bains, une salle de sport, un cinéma et une piscine. .
Les États-Unis ont fourni plus de 1,5 milliard de dollars d'aide à la Jordanie en 2020 – bien que les avocats du roi aient déclaré aux journalistes qu'Abdullah II n'avait reçu ni aide ni argent public.
Tony et Cherie Blair, quant à eux, ont pris possession d'un bureau de 6,5 millions de livres sterling à Marylebone en 2017 en rachetant une société des îles Vierges britanniques détenue par Zayed bin Rashid Alzayani, un ministre bahreïni. La transaction leur a permis d'économiser 312 000 £ réclamés en impôts fonciers.
Cherie Blair a déclaré au Guardian qu'il n'y avait « rien d'inhabituel ou de sournois dans tout cela », ajoutant qu'elle ne connaissait pas l'identité des vendeurs avant d'acheter la propriété.
Selon les documents, une femme russe qui aurait eu une liaison avec le président Vladimir Poutine, quelques semaines après avoir accouché, est devenue propriétaire d'un appartement de luxe à Monte-Carlo en 2003. La propriété, qui a coûté 3,6 millions d'euros et comprenait deux places de parking. et l'utilisation d'une piscine, il a été acheté auprès d'une entreprise des îles Vierges britanniques.
Ni le Kremlin ni la femme Svetlana Krivonogikh n'ont répondu aux demandes de commentaires des médias.
Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan pendant 13 ans, a également été mentionné dans les documents, qui rapportent en détail comment un réseau de sociétés offshore liées à sa famille et à ses associés a traité environ 400 millions de livres sterling de propriétés britanniques. . La famille a acheté 17 propriétés, dont un immeuble de bureaux de 33 millions de livres sterling à Londres pour le fils de 11 ans du président.
Aucun commentaire, même de la famille Aliyev.
D'autres ont montré qu'ils possédaient des sociétés offshore, comme le Premier ministre tchèque Andrej Babis, qui est candidat à sa réélection cette semaine. L'ICIJ a déclaré que Babis avait dépensé 22 millions de dollars via des sociétés écrans pour une propriété tentaculaire connue sous le nom de Château Bigaud dans le sud de la France.
Babis a refusé de répondre aux questions sur l'achat posées par un journaliste de la BBC .
Selon l'ICIJ, plus de 330 politiciens et hauts fonctionnaires ont été nommés dans les documents, dont 35 chefs de gouvernement.
Les données provenaient de 14 fournisseurs de services offshore basés au Panama, aux Seychelles, à Hong Kong, aux îles Vierges britanniques, au Belize, à Chypre, en Suisse et aux Émirats arabes unis.
Les documents comprenaient également des informations sur les fiducies dans un certain nombre d'États américains – dont le Dakota du Sud, la Floride et le Delaware – qui sont devenus des endroits de plus en plus populaires pour les milliardaires cherchant à déposer leur richesse.
Le Dakota du Sud vous permet non seulement d'échapper à l'impôt en mettant de l'argent dans des fonds en fiducie, mais aussi de rester caché à presque tout le monde, y compris le bénéficiaire éventuel. Selon le ministère du Travail et de la Réglementation de l'État, les fonds fiduciaires du Dakota du Sud valaient plus de 367 milliards de dollars à la fin de l'année dernière.
(Extrait de la revue de presse étrangère d'Epr Comunicazione)
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le magazine Début Magazine à l’URL https://www.startmag.it/mondo/pandora-papers-i-ricconi-e-la-ricchezza-occultata-report-ft/ le Sat, 09 Oct 2021 06:11:49 +0000.