Selon un rapport de Bloomberg, l'ancien directeur technique de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Singh travaille avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et travaillera sur l'affaire construite contre son ancien patron, Sam Bankman-Fried (SBF).
Comme Bitcoinist l'a rapporté en décembre 2022, deux membres du cercle restreint de SBF, Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, ont plaidé coupable et travaillent avec la SEC et les autorités américaines. Singh est le troisième dirigeant à clore et à rejoindre l'enquête contre SBF.
FTX Higher Up savait que quelque chose n'allait pas depuis des mois
Selon le rapport, Singh a plaidé coupable à un chef de six chefs d'accusation, y compris la fraude électronique, le complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, la violation de la loi sur le financement des campagnes et d'autres chefs d'accusation. Lors d'une audience tenue aujourd'hui devant un tribunal fédéral à Manhattan, l'ancien chef de l'ingénierie de FTX a déclaré :
(Je suis) incroyablement désolé pour mon rôle dans tout cela et les dommages qu'il a causés. J'ai pris des mesures pour que les revenus de FTX semblent supérieurs à ce qu'ils sont et j'ai fourni ces informations aux auditeurs. Je savais que ma conduite était mauvaise.
Singh a également avoué qu'il était au courant de la situation financière précaire de FTX et des prêts accordés à la branche commerciale de la société, Alameda Research. En ce sens, le juge a jugé que l'ancien cadre "ignorait un risque substantiel" en restant dans l'entreprise, en violation de la loi.
Concernant les allégations liées au financement de la campagne, dans lesquelles des millions de dollars ont été transférés à des politiciens américains au nom de SBF et de son entourage, Singh dit qu'il n'était pas au courant que l'entreprise utilisait son nom à ces fins.
Comme l'a également rapporté Bitcoinist, le tribunal américain du district sud de New York a publié un acte d'accusation révélant un stratagème FTX visant à accroître son influence à Washington. Dans cette stratégie, SBF et d'autres ont fait des dons à des hauts fonctionnaires du gouvernement pour "leur propre gain".
Fraude « pure et simple »
La SEC, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et le bureau du procureur américain du district sud de New York ont déposé des accusations contre Singh dans le cadre du règlement. La SEC affirme que l'ancien ingénieur en chef de FTX était à l'origine du code logiciel qui a permis à l'échange de crypto-monnaie de frauder ses clients.
En public, SBF a assuré à ses clients et à d'autres que l'entreprise prenait les mesures adéquates pour protéger ses fonds. La SEC affirme que ces déclarations étaient trompeuses. Par conséquent, Singh peut être tenu responsable d'avoir "participé activement au stratagème visant à tromper" les investisseurs FTX.
Dans les derniers instants de la transaction, Singh a contracté un prêt de 6 millions de dollars pour un usage personnel, selon l'acte d'accusation de la SEC. Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC, a déclaré :
Nous soutenons qu'il s'agissait d'une fraude pure et simple : alors que FTX annonçait ses mesures d'atténuation des risques prétendument efficaces aux investisseurs, M. Singh et ses coaccusés volaient les fonds des clients à l'aide d'un code logiciel que M. Singh avait aidé à créer. Un pilier de nos lois sur les valeurs mobilières est que lorsque les sociétés et leurs représentants décident de s'exprimer sur une question, ils ne peuvent pas mentir aux investisseurs sur des questions qui sont fondamentales pour leurs décisions d'investissement.