Aujourd'hui, le bureau du procureur général de New York a intenté une action en justice contre Gemini, l'échange de crypto-monnaie appartenant à Winklevoss, la société de prêt de crypto-monnaie Genesis et la société d'investissement en crypto-monnaie DCG.
Le procès comprend également des allégations contre Soichiro Michael Moro, ancien PDG de Genesis, et Barry E. Silbert, fondateur et PDG de DCG.
Le procès New York AG
Le procureur général de New York, Letitia James, a lancé une grève contre les sociétés de cryptographie Gemini Trust, Genesis Global Capital et Digital Currency Group (DCG).
La plainte du NYAG allègue que les trois entités ont fraudé 232 000 investisseurs, dont au moins 29 000 New-Yorkais, pour plus d'un milliard de dollars.
Cela aurait été mené à travers « deux stratagèmes frauduleux distincts », qualifiés tout au long du procès de « programme Gemini » et de « programme DCG ».
Le programme Gemini, selon la plainte, a vu Gemini mentir aux investisseurs au sujet de son programme d'investissement Gemini Earn, géré en partenariat avec Genesis. Il affirme que même si Gemini avait assuré aux investisseurs que le programme était un investissement à faible risque, les enquêtes indiquent que les finances de Genesis « étaient risquées » :
"Le procès allègue que Gemini savait que les prêts de Genesis étaient sous-garantis et, à un moment donné, fortement concentrés dans une seule entité, Alameda de Sam Bankman-Fried, mais n'a pas divulgué cette information aux investisseurs."
Gemini et Genesis « ont prétendu à tort » détenir les licences gouvernementales nécessaires alors qu'en fait, elles étaient tenues de s'enregistrer en vertu des lois sur les valeurs mobilières de New York, poursuit la plainte.
Genesis a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) en janvier. Gemini a intenté une action en justice contre DCG et Silbert en juillet, affirmant que DCG avait qualifié de « diffamatoire » et de « coup publicitaire ».
Combler le trou de 1,1 milliard de dollars
Le stratagème DCG aurait fraudé des clients après que Genesis ait tenté de cacher un « trou structurel » chez Genesis Capital de plus de 1,1 milliard de dollars de pertes après avoir été touché par l'implosion du fonds spéculatif basé à Singapour Three Arrows Capital. Genesis, ainsi que son ancien PDG Soichiro Moro, la société mère DCG, et son PDG, Barry Silbert, auraient par la suite déformé la situation financière de Genesis.
Ils ont masqué les pertes par « une campagne d'inexactitudes, d'omissions et de dissimulation qui a duré des mois » sous la forme de billets à ordre, selon la plainte.
La poursuite de James allègue que le directeur financier de Genesis a dit aux employés de ne pas divulguer le billet à ordre à Gemini et que la société a caché des informations qui auraient révélé le billet à ordre ou les lourdes pertes. Silbert a notamment permis à Genesis, le 28 octobre 2022, de divulguer le billet à ordre à Gemini deux semaines seulement avant que la société ne suspende les retraits.
Position ferme de NYAG sur la réglementation des crypto-monnaies
Le procureur général de New York cherche à interdire à Gemini, Genesis, DCG et à leurs dirigeants d'opérer dans le secteur de l'investissement financier à New York. Il demande également une compensation pour les investisseurs fraudés et la restitution des gains mal acquis.
Une déclaration du procureur général James a souligné les pertes subies par les « investisseurs de la classe moyenne » :
« Ces sociétés de crypto-monnaie ont menti aux investisseurs et ont tenté de cacher plus d’un milliard de dollars de pertes, et ce sont donc les investisseurs de la classe moyenne qui ont souffert. Cette fraude est encore un autre exemple de mauvais acteurs causant des dommages à l’ensemble du secteur sous-réglementé des crypto-monnaies », a déclaré James.
Genesis et Gemini ont étépoursuivis en janvier par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés via le programme Earn.