L'autorité monétaire de Singapour dénonce le fonds spéculatif Three Arrows Capital pour désinformation et dépassement de la valeur maximale des actifs sous gestion pour une société de gestion de fonds enregistrée.
Cette dernière action de MAS fait suite à une ordonnance de liquidation des tribunaux des îles Vierges britanniques, où 3AC est enregistrée. Le fonds spéculatif n'avait pas réussi à répondre aux appels de marge du prêteur, ce qui a entraîné des liquidations anticipées des prêteurs de crypto-monnaie BlockFi et Genesis et un avis de défaut du courtier canadien Voyager Digital.
Le cœur des accusations
MAS accuse 3AC de fournir des informations trompeuses. En tant que société de gestion de fonds enregistrée, 3AC était autorisée à gérer jusqu'à 180 millions de dollars avec jusqu'à 30 investisseurs. En septembre 2021, la société a modifié les conditions contractuelles de gestion d'un fonds afin que la direction soit transférée aux îles Vierges britanniques.
Cependant, elle a continué à gérer une partie du fonds en février 2022, notifiant à MAS son intention de cesser ses activités à Singapour le 29 avril 2022.
MAS affirme que l'intention de 3AC de déplacer son emplacement de gestion de fonds a été obscurcie car l'entité singapourienne et les îles Vierges britanniques ont inscrit le cofondateur Su Zhu comme actionnaire.
3AC a également omis d'informer rapidement l'organe de surveillance des modifications apportées à son administration et aux allocations de capital de ses administrateurs Su Zhu et Kyle Davies.
Le MAS affirme également que 3AC a géré plus de fonds que les 180 millions de dollars autorisés pour deux périodes : entre juillet 2020 et septembre 2020 et entre novembre 2020 et août 2021.
L'écriture est sur le mur
La liquidation de Three Arrows Capital, annoncée hier , est gérée par Teneo Restructuring. L'entreprise créera un site Web après avoir quantifié les actifs de 3AC que les créanciers pourront réclamer contre le fonds spéculatif. Le fonds spéculatif avait investi dans plusieurs sociétés de cryptographie et start-up qui sont désormais des actifs illiquides.
3AC était célèbre pour ses paris à effet de levier sur la hausse des prix des crypto-monnaies. Su Zhu était un partisan de l'argument du "super cycle" selon lequel une plus grande adoption par le grand public ferait monter les prix, au-delà de la portée des marchés baissiers à court terme.
Le Financial Times rapporte que Russell Crumpler et Christopher Farmer dirigeront la liquidation de 3AC par Teneo.
3AC n'a pas encore répondu publiquement à la réprimande du MAS, qui enquête également pour savoir si 3AC était responsable de nouvelles violations de ses règlements.
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La publication de MAS réprimandant 3AC pour "informations trompeuses" est apparue pour la première fois sur BeInCrypto .