Les crypto-monnaies devraient être résistantes à la censure… Les échanges de crypto-monnaie, pas tellement. Bittrex l'a découvert à ses dépens après une amende record infligée par les régulateurs américains.
Le 11 octobre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont annoncé que Bittrex, un échange de crypto-monnaie basé à Washington, se verra infliger une amende de 53 millions de dollars pour avoir enfreint plusieurs lois sur les valeurs mobilières.
Selon le communiqué , Bittrex a violé les lois sur les sanctions et obligations anti-blanchiment, entraînant respectivement deux amendes de plus de 24 millions de dollars et 29 millions de dollars. Ce serait la plus grande action exécutive jamais imposée par l'OFAC sur un échange de crypto-monnaie.
Les pays sanctionnés ont déplacé près de 263 millions de dollars vers Bittrex
Selon l'OFAC, Bittrex a permis à des personnes de Crimée, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de Syrie d'utiliser sa plateforme pour déplacer près de 263 451 600,13 dollars entre mars 2014 et décembre 2017.
Bittrex a accepté de payer 24 280 829,20 $ aux régulateurs américains pour avoir commis 116 421 violations apparentes de plusieurs programmes de sanctions et 29 280 829,20 $ pour ses violations intentionnelles du programme AML et des exigences SAR de la BSA.
La sanction souligne l'importance de mettre en œuvre des contrôles adéquats conformément aux sanctions et obligations anti-blanchiment d'argent (AML) de la loi sur le secret bancaire (BSA) contre l'industrie de la crypto-monnaie, selon l'OFAC.
Il a en outre déclaré que "l'inaction", le manque de recherche fondamentale adéquate ou le défaut de signaler un utilisateur suspect non conforme peut entraîner des violations des réglementations OFAC et FinCEN, permettant potentiellement la réalisation d'actes illégaux via leurs plateformes.
Les régulateurs ne permettront pas aux bourses de fermer les yeux sur les sanctions
Andrea Gacki, chef de l'Ofac, a déclaré que chaque fois que les entreprises ne respectent pas efficacement les sanctions, "elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis".
En outre, Gacki a noté que toutes les bourses du monde devraient avoir une connaissance adéquate de leurs clients ; sinon, ils seront tenus responsables devant les tribunaux pour avoir permis toute violation des sanctions américaines.
« Les échanges de devises virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre à la fois qui et où se trouvent leurs clients. L'OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans le secteur de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le défaut de mettre en œuvre des contrôles appropriés conduit à des violations des sanctions. »
Himamauli Das, directeur par intérim du FinCEN, a déclaré que Bittrex avait effectué de manière inappropriée des contrôles AML et SAR, exposant les États-Unis à des menaces telles que des transactions de personnes vivant dans des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et des attaques de ransomwares .
Cette annonce s'inscrit dans le cadre des efforts majeurs du gouvernement américain pour contrôler l'industrie de la crypto-monnaie. En plus de Bittrex, une enquête sur Kraken a récemment été annoncée et la SEC a mentionné dans une récente plainte que Coinbase aurait pu lister une poignée d'actions , dont AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO) , Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) et Kromatika (KROM). Il enquête également sur Yuga Labs, considérant que le Bored Ape Yacht Club NFT et la crypto-monnaie ApeCoin pourraient être des actions .
Si cela ne suffisait pas, le chef de la SEC a déclaré que toutes les transactions Ethereum pourraient relever de la juridiction américaine et que la plupart des crypto-monnaies pourraient être des actions . Ce serait un point de vue extrême, mais certainement à prendre en considération dans les futurs scénarios réglementaires.
Le message Bittrex condamné à une amende de 53 millions de dollars pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .