Après des mois d'échanges juridiques, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao,a été condamné à quatre mois de prison pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les experts ont déclaré que la décision était un « avertissement clair » adressé au reste du secteur pour qu’il se conforme aux règles anti-blanchiment d’argent.
Aaron Lane, professeur de droit au RMIT Blockchain Innovation Hub à Melbourne, a révélé que la conclusion de l'affaire sert de « dissuasion générale » pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels dans l'écosystème. Lane a ajouté qu’à l’avenir, les crypto-monnaies ne seront pas considérées comme le Far West par les dirigeants et toutes les catégories d’investisseurs.
« La dissuasion générale semble être la principale justification de la peine de prison », a déclaré Lane. "Le juge a envoyé un message, non pas à CZ individuellement mais à l'ensemble du secteur, selon lequel la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent doit être prise au sérieux."
Malgré la peine de quatre mois, un responsable du secteur affirme que le fondateur en difficulté a reçu une tape sur les doigts pour des accusations proches du blanchiment d'argent. Les lignes directrices en matière de détermination de la peine après avoir plaidé coupable prescrivent 18 mois, les procureurs faisant pression pour une peine sévère de trois ans pour Zhao.
Le juge a justifié la peine de quatre mois comme étant discrétionnaire, notant que Zhao avait accepté un plaidoyer de culpabilité, démissionné de son poste de PDG de Binance et payé une amende de 50 millions de dollars.
Les autorités américaines avaient déjà vaincu un autre géant de l'industrie en avril, en condamnant le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, à 25 ans de prison pour fraude , une décision qui a déclenché des répercussions sur l'industrie.
Outre Zhao et SBF, plusieurs dirigeants du secteur de la cryptographie sont sous surveillance alors que les régulateurs continuent de rechercher des contrôles plus stricts pour le secteur. Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, continue de faire face à des accusations de fraude de la part des autorités américaines après des mois de fuite. Parallèlement, Alex Mashinsky, PDG de Celsius Network, a des comptes à régler avec les procureurs américains.
À mesure que nous progressons, les fournisseurs de services du secteur doivent se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent existantes et aux processus KYC (Know Your Customers), sous peine de faire face à des mesures coercitives de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et du ministère de la Justice.
Acceptez la phrase
Le fondateur en difficulté a annoncé son intention de purger sa peine de prison, annonçant le X qu'il maintiendrait une attitude passive envers l'industrie. Zhao a souligné qu'il se concentrerait sur son projet éducatif basé sur la blockchain, tout en assurant aux utilisateurs de Binance que tous les fonds seront en sécurité.
« Notre secteur est entré dans une nouvelle phase. La conformité est extrêmement importante », a écrit Zhao. « Le côté positif de tout ce processus est que Binance a été examinée au microscope. Et les fonds sont SAFU.
Cependant, la SEC continue de rester dans l'ombre, à la recherche de preuves de détournement de fonds des clients par Binance.US, mais les dirigeants continuent de nier tout acte répréhensible.