Terraform Labs Defense et Do Kwon ont présenté de nouvelles preuves sur le rôle de Jump Trading (Jump) dans l'effondrement du stablecoin TerraUSD (UST). La lettre, soumise à la Cour suprême de Singapour, offre des informations détaillées sur les échanges d'UST sur KuCoin lors de sa dépegation de mai 2021 et mai 2022.
La Cour suprême de Singapour a demandé des informations après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que Terraform Labs avait déformé la capacité de son algorithme à réinitialiser l'ancrage de l'UST à 2021. La SEC affirme que l'ancrage de la pièce pour 2021 a été corrigé par Jump Trading, un teneur de marché américain, qui était absent lorsque la pièce s'est effondrée en 2022.
Les données commerciales révèlent le rôle du Jump Trading
Les avocats de la défense ont déclaré que la dépegation de mai 2021 avait été causée par le retrait de l'USDT de KuCoin sur des bourses décentralisées ( DEX ) et centralisées (CEX). Les données disponibles dans le commerce de KuCoin, la première bourse à lister l'UST, ont révélé une activité de vente accrue le jour de la dépeg.
Selon l'expert de la SEC, le Dr Bruce Mizrach, Jump a effectué la plupart des achats qui ont contribué à ramener le prix de l'UST à 1 $. Les avocats ont confirmé que Jump Crypto avait effectué des transactions ce jour-là et fourni des adresses de portefeuille à Jump et à ses sociétés affiliées pour comprendre leur stratégie commerciale.
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Comme lors de la dépegation de 2021, les retraits d'UST vers KuCoin ont augmenté peu de temps avant que l'UST ne tombe en dessous de 1 $ en mai 2022. Les traders ont retiré l'UST de KuCoin et les ont envoyés vers d'autres bourses centralisées et DEX.
Comme en 2021, les données de KuCoin révèlent une fois de plus que Jump a été négocié ce jour-là, même si l'on ne sait pas dans quelle mesure ils ont négocié. Les adresses liées à Jump permettront de mieux comprendre si ses échanges ont joué un rôle dans le réancrage de l'UST en 2021.
Si Jump jouait un rôle moins important dans l'achat de l'UST en 2022, la SEC pourrait alors prouver que l'algorithme de Terraform permettant de maintenir l'UST à 1 $ était défectueux.
Les régulateurs sévissent contre les modèles commerciaux de crypto-monnaie
Le rôle de Jump Crypto dans la santé de l' écosystème Land of Do Kwon a révélé comment les sociétés de cryptomonnaie ont repoussé les limites des réglementations existantes pour stimuler leurs activités au plus fort du marché haussier. Un modèle commercial mixte composé de courtage, de tenue de marché et de règlement était à la mode en 2021, lorsque Bitcoin a atteint 66 000 $.
Mais ces unités commerciales en conflit se sont unies derrière une fenêtre unique d’inquiétude pour les régulateurs. Une bourse de cryptomonnaies pourrait exploiter ses multiples rôles pour s’enrichir aux dépens des investisseurs.
L'effondrement l'année dernière du groupe d'échange de crypto-monnaie FTX Trading découle de la profonde implication de la bourse FTX avec son teneur de marché sœur, Alameda Research. Le bilan d'Alameda comprenait les jetons FTT de FTX qu'Alameda utilisait comme garantie pour emprunter de l'argent.
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L’effondrement des deux sociétés a eu un impact sur l’ensemble du secteur des cryptomonnaies et a drainé des liquidités vitales sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies.
Ces chocs ont porté préjudice aux investisseurs, incitant la Securities and Exchange Commission des États-Unis à intensifier la répression . Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, a été accusée d'opérer en tant que courtier non enregistré qui a violé des lois sur les valeurs mobilières vieilles de plusieurs décennies.
Les bourses à deux niveaux, qui consistent en un modèle de négociation et de règlement distinct, ont trouvé leur faveur dans le respect des règles de négociation existantes. Mais la SEC a averti que les entreprises non conformes devront faire face à des accusations avant de réviser ses définitions d'échange.
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