La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a accusé Bitkub, le plus grand échange de crypto-monnaie du pays, et quatre autres criminels de leur implication présumée dans le commerce de lavage.
Les particuliers devront payer une amende de plus de 600 000 $.
Bitkub impliqué dans l'affaire Wash exchange ?
Selon un communiqué de presse publié mardi 27 septembre 2022, la SEC thaïlandaise a déclaré que deux individus – M. Anurak et M. Sakon Srakawee – avaient lavé le trading sur la plateforme Bitkub.
Le commerce de lavage, en ce qui concerne l'industrie de la crypto-monnaie, est une pratique dans laquelle un commerçant achète et vend des actifs numériques à lui-même, créant ainsi une fausse activité de marché et gonflant également son volume de transactions.
Pendant ce temps, la SEC a noté que l'agence avait initialement décidé d'appliquer des sanctions civiles contre les trois contrevenants, mais Bitkub et les deux personnes auraient refusé de se conformer aux sanctions et de résoudre l'affaire. Par conséquent, le régulateur demande la poursuite des contrevenants devant un tribunal civil.
L'organisme de surveillance réglementaire thaïlandais demande l'interdiction pour Anurak et Sakon d'être administrateur ou d'occuper des postes de direction. De plus, les contrevenants devraient être interdits de commerce de crypto-monnaies.
De plus, Bitkub et les personnes impliquées dans l'affaire ont été condamnées à payer 24 161 292 bahts (environ 636 000 dollars). La pénalité sera utilisée pour rembourser les frais d'enquête de la SEC.
Dans une annonce séparée , le régulateur a également soulevé des allégations de commerce fictif liées à la bourse d'actifs numériques locale Satang Corporation. Selon la SEC, deux contrevenants, LLC Fair Expo et Mikalai Zahorski, auraient effectué des opérations de nettoyage sur Satang.
Comme pour les trois premiers, la SEC a déclaré que LLC Expo Fair et Mikalai n'avaient pas respecté les sanctions civiles et seraient poursuivis devant un tribunal civil. Les deux contrevenants ont écopé d'une amende de 12 millions de bahts (317 660 $).
La Thaïlande maintient une forte emprise réglementaire sur l'industrie de la crypto-monnaie
Le dernier développement intervient peu de temps après que la SEC thaïlandaise a infligé une amende de 235 000 dollars au Chief Technology Officer (CTO) de Bitkub, accusé d'être prétendument impliqué dans un délit d'initié.
Récemment, le régulateur local a demandé des commentaires publics sur sa décision d' interdire aux sociétés locales de crypto-monnaie d'offrir des services de prêt et de jalonnement comme moyen de protéger les commerçants. Plusieurs sociétés de prêt de crypto-monnaie ont déposé leur bilan ces derniers temps.
Le post Thai SEC pour poursuivre Bitkub et quatre autres personnes dans l'affaire présumée d'échange de nettoyage est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .