L'affaire pénale contre l'échange de crypto-monnaie Binance et deux de ses principaux employés sera ajournée jusqu'au 17 mai. Le tribunal nigérian a initié ce renvoi parce que Binance n'avait pas reçu d'accusations formelles. Le procès a toutefois été ouvert en réponse aux accusations d'évasion fiscale portées contre le défendeur par le Federal Inland Revenue Service (FIRS). Des rapports locaux ont montré que le FIRS n'a pas encore officiellement informé Binance des allégations.
Devant le tribunal, le représentant de la FIRS a fait valoir que le co-fondateur de Binance, Tigran Gambaryan, avait été signifié et pouvait se présenter et représenter l'entreprise. D'autre part, Chukwuka Ikuazom, l'avocat de la défense, a déclaré que conformément à la loi nigériane, le principal accusé, Binance, doit être informé avant de présenter sa défense. En conséquence, le juge Emeka Nwite a décidé un ajournement, visant à ce que l'audience reprenne à la mi-mai.
La partie présente le dossier au tribunal
De plus, les autorités nigérianes accusent Binance de plusieurs crimes. Les principales allégations concernent le fait qu'il n'a pas respecté les exigences du FIRS pour le paiement des impôts. Il a été mentionné que le fait de ne pas enregistrer certaines de ces unités aurait pu affecter les revenus du pays provenant des entreprises locales. Tigran Gambaryan, originaire des États-Unis et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, a été impliqué dans un mini-mini concernant le dépôt de plainte.
Le report du procès découle de la répression gouvernementale des activités de crypto-monnaie au Nigeria en général. Les autorités fédérales exigent que Binance fournisse les détails des transactions aux commerçants au Nigeria. L’objectif est de mettre un terme aux activités liées à la spéculation monétaire, pour lesquelles la transparence fait défaut dans la région.
Des implications plus larges pour Binance
Outre l'affaire d'évasion fiscale contre Binance et ses administrateurs, l' EFCC allègue que la société et ses responsables ont blanchi plus de 35 millions de dollars. À partir du 2 mai, la deuxième phase du procès se déroulera séparément. De plus, la prochaine audience de libération sous caution du dirigeant de Binance, Gambaryan, a également été reportée à une date ultérieure. Il reste incarcéré à la prison de Kuje à Abuja.
En plus du procès contre le gouvernement nigérian, Gambaryan a également intenté une action civile. Il explique que sa détention illégale et la saisie de son passeport sont contraires à la loi. Selon son acte, les actions mentionnées ci-dessus violent son droit constitutionnel à la liberté personnelle tel que spécifié dans la Constitution du Nigeria.
Dans le même temps, les dirigeants de Binance ont souligné leurs efforts de coopération avec les gouvernements nigérians. Il a fait cette observation lors de la conférence sur la crypto-monnaie Token2049 à Dubaï, démontrant que cette entité utilise des stratégies cohérentes pour résoudre les problèmes juridiques auxquels le pays est confronté. De plus, l'entreprise n'était pas présente à la dernière audience du tribunal et n'a pas précisé qui sera responsable de l'affaire après l'ajournement.