Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie effondré FTX, d'avoir divulgué le journal intime de Caroline Ellison, une ancienne collègue et PDG de la société sœur Alameda Research.
Le journal divulgué a été publié par le New York Times, mettant en lumière les réflexions personnelles d'Ellison et son rôle de témoin clé dans le prochain procès Bankman-Fried. Ellison avait précédemment plaidé coupable à des accusations fédérales liées à la fraude présumée de FTX et avait accepté de coopérer peu de temps après l'effondrement de l'échange.
Le DOJ soutient que l'intention de Bankman-Fried derrière cette fuite était de discréditer Ellison et de saper sa crédibilité en tant que témoin, compte tenu de son accord à coopérer avec l'accusation.
Le DOJ demande une ordonnance pour limiter les dépôts extrajudiciaires
En réponse à la fuite et à son impact potentiel sur le procès, le DOJ a déposé une demande auprès du juge Lewis A. Kaplan pour faire exécuter une ordonnance limitant les déclarations extrajudiciaires faites par les parties et les témoins impliqués dans l'affaire.
Le DOJ fait valoir que de telles fuites ont non seulement le potentiel d'entacher le groupe de jurés, mais également de créer un environnement de harcèlement qui pourrait dissuader d'autres témoins potentiels du procès de témoigner. En limitant les plaidoiries extrajudiciaires, le DOJ vise à assurer un procès équitable par un jury impartial et à protéger la bonne administration de la justice.
FTX poursuit Bankman-Fried et d'autres dirigeants pour plus d'un milliard de dollars
Dans d'autres nouvelles, FTX a intenté une action en justice pour tenter de récupérer plus d'un milliard de dollars, qui, selon la société, a été détourné par Sam Bankman-Fried et d'anciens dirigeants avant la fin de l'échange. FTX Trading accuse les accusés d'avoir enfreint leurs obligations fiduciaires et d'avoir détourné des sommes importantes appartenant à la société à des fins personnelles.
Selon la plainte déposée par FTX Trading, les accusés, dont Bankman-Fried, ont détourné des fonds pour financer des condominiums de luxe, des contributions politiques, des investissements spéculatifs et d'autres projets personnels. FTX Trading allègue également que Bankman-Fried a financé sa défense grâce à un cadeau de 10 millions de dollars à son père en janvier 2022.
Le transfert aurait été initié à partir d'un compte FTX américain contenant les actifs de la société, qui ont ensuite été transférés sur le compte personnel de Bankman-Fried lors de l'échange. Fait intéressant, tous les dirigeants nommés, à l'exception de Bankman-Fried, ont plaidé coupable aux accusations criminelles portées contre eux par le gouvernement américain.
Le résultat de l'affaire DOJ et du procès de FTX Trading aura probablement des implications importantes pour les personnes impliquées et l'industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble.
Le procès de Sam Bankman-Fried est actuellement prévu pour le 2 octobre et il risque plus de 100 ans de prison s'il est reconnu coupable des diverses accusations portées contre lui par les autorités américaines.