Le résident de Valley Stream, New York – Eddy Alexandre – a été condamné à neuf ans de prison pour avoir commis une fraude sur les marchandises. Il a été reconnu coupable d'avoir fraudé 248 millions de dollars auprès de plus de 25 000 investisseurs via sa plateforme de trading de crypto-monnaie appelée EminiFX.
L'enquête a établi qu'Alexandre avait utilisé une partie des fonds pour s'acheter des articles de luxe, comme des voitures de luxe.
L'arnaque "effrontée".
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la punition d'Alexandre sur son site officiel, détaillant son crime.
Il a dirigé la plateforme d'investissement douteuse en crypto-monnaie EminiFX entre septembre 2021 et mai 2022 et a offert aux clients des rendements d'investissement élevés "garantis" via une technologie spéciale. La fonctionnalité, appelée son "secret commercial", promettait aux clients qu'ils doubleraient leur argent dans les cinq mois.
Pour le rendre légitime, chaque semaine, le site Web d'EminiFX représentait à tort des retours sur investissement pour les utilisateurs. En fait, cependant, Alexandre n'investit qu'une petite partie de l'argent qui lui est confié et empoche le reste. Il a même subi des millions de dollars de pertes sur les fonds qu'il a distribués en crypto – un fait qu'il n'a jamais révélé aux victimes.
Le ministère de la Justice a déclaré avoir détourné au moins 14 700 000 dollars sur son compte bancaire personnel et acheté une voiture BMW pour 155 000 dollars.
Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré que la fraude d'Alexandre était "effrontée" et incluait "la fabrication à partir de rien des rendements hebdomadaires sur investissements d'au moins 5%".
"Le plus flagrant, Alexandre a recruté nombre de ses propres investisseurs en tirant parti de sa position de confiance au sein de son église et de la communauté haïtienne, allant même jusqu'à recruter des membres de l'église pour aider à recruter des investisseurs EminiFX. Comme le montre la décision d'aujourd'hui, les dirigeants de crypto-monnaie qui mentent et trompent leurs clients seront tenus responsables de leurs crimes », a-t-il ajouté.
En plus des neuf ans de prison, Alexandre a été condamné à trois ans de probation et condamné à payer une confiscation d'un montant de 248 millions de dollars et une restitution d'une valeur de 213 millions de dollars.
Le duo père-fils qui risque 20 ans de prison
Il existe de nombreux exemples de malfaiteurs qui ont arnaqué des investisseurs en crypto-monnaie au cours des dernières années simplement pour voler leur argent et financer un style de vie somptueux.
C'est le cas de Brandon Austin et de son père, Eugene "Hugh" Austin, qui ont été arrêtés plus tôt cette année pour "victimiser des millions d'investisseurs sophistiqués et novices en crypto-monnaie".
Semblable à Alexandre, la famille encourage les gens à acheter des crypto-monnaies par leur intermédiaire en promettant d'excellents rendements. Au lieu de cela, ils ont détourné chaque centime et utilisé l'argent à leur avantage. Ils ont séjourné dans des hôtels chics, acheté des véhicules de luxe et visité des restaurants coûteux avec les 10 millions de dollars volés aux investisseurs, selon des responsables.
Les criminels présumés risquent désormais jusqu'à 20 ans de prison pour des accusations telles que le blanchiment d'argent et la fraude électronique. Brandon a déjà plaidé coupable, acceptant de renoncer à 3,4 millions de dollars et de payer 2 millions de dollars en dédommagement. Les procureurs devraient annoncer sa peine le 6 septembre.
Le message Crypto Scammer Condamné à 9 ans pour avoir drainé près de 250 millions de dollars des victimes est apparu pour la première fois sur CryptoPotato .