Dans un effort croissant pour réguler le marché en plein essor des cryptomonnaies, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a concentré son attention sur plusieurs grandes plateformes mondiales de cryptomonnaies, mettant ainsi en garde les entités financières du pays.
Dans une lettre publiée cette semaine, la CBN a demandé aux institutions financières de surveiller de près et de rendre compte des activités impliquant Bybit, KuCoin, OKX et Binance.
La CBN du Nigeria va arrêter les commerçants de l'USDT dans le cadre d'une enquête économique
Le mandat exige que les banques de dépôt (DMB), les institutions financières non bancaires (IFNB) et les autres institutions financières (FIA) signalent et restreignent les comptes soupçonnés de s'engager dans des transactions de crypto-monnaie. La directive CBN impose notamment la mise en place d'un ordre post-non-débit (PND) pendant six mois sur les comptes concernés. En outre, il met en garde contre de lourdes sanctions en cas de non-respect.
En outre, la CBN a clarifié sa position sur les activités illicites au milieu de ces développements. Il a déclaré que tout individu ou « agent suspect » négociant clandestinement ou facilitant la vente de l’USDT risquerait d’être arrêté. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la campagne menée par la CBN pour enquêter sur les troubles économiques au Nigeria.
Malgré le large champ d’application de la directive, les bourses locales de cryptomonnaies semblent avoir été épargnées par la récente circulaire. Nathaniel Luz, PDG de Flincap, a souligné l'omission des échanges de cryptomonnaies indigènes. Il attribue cela à leurs efforts proactifs pour obtenir les licences d'exploitation nécessaires.
"Il est intéressant de noter que la récente circulaire ne mentionne aucun échange de crypto-monnaie autochtone, probablement parce que de nombreuses sociétés nigérianes de crypto-monnaie, telles que Flincap, recherchent activement les licences requises", a déclaré Nathaniel Luz, PDG de Flincap.
Lire la suite : KuCoin est-il sûr en 2024 ? Explorer le statut juridique du Crypto Exchange
Binance attaquée : le Nigeria accuse d'évasion fiscale et arrête ses dirigeants
De même, Binance a été critiquée par le Service fédéral du revenu national (FIRS) du Nigéria pour des allégations d'évasion fiscale . Cela inclut les omissions de TVA et d’impôt sur les sociétés. Cette contestation judiciaire contre Binance fait suite à une lourde amende de 4,3 milliards de dollars pour violation de la réglementation américaine anti-blanchiment d'argent . Ce qui souligne les pressions réglementaires mondiales exercées par le géant de la cryptomonnaie.
De plus, la détention par le gouvernement nigérian de deux hauts dirigeants de Binance a déclenché une potentielle bagarre diplomatique, compte tenu de leurs liens avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Les observateurs perçoivent ces détentions comme faisant partie des réformes financières plus larges du Nigeria visant à stabiliser le naira et à limiter les opérations de cryptographie impliquées dans la manipulation monétaire.
Néanmoins, les dernières mesures prises par les autorités nigérianes reflètent une approche renforcée en matière de surveillance des cryptomonnaies, en phase avec la tendance mondiale à une réglementation plus stricte dans le domaine de la monnaie numérique.
Le poste Le Nigeria intensifie la répression de la cryptographie : les principaux échanges sous contrôle apparaît en premier sur BeInCrypto .