Un nouveau rapport de Reuters a révélé que Binance avait peut-être permis le blanchiment d'argent sur sa plateforme en raison de sa mauvaise conformité réglementaire.
Selon le rapport, Binance a maintenu des contrôles client faibles, a caché des informations aux régulateurs et a agi contre les recommandations de son service de conformité.
Binance est-il conforme à la réglementation ?
Cette nouvelle accusation interviendra alors que la bourse intensifie ses efforts pour se présenter comme une plate-forme respectueuse de la réglementation.
L'année dernière, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions était au centre de nombreuses restrictions réglementaires. Mais il a continué à maintenir son désir de travailler avec les régulateurs et de répondre aux exigences de conformité.
L'enquête de Reuters a révélé que si Binance parle constamment publiquement de la conformité réglementaire, ses actions privées ne correspondent pas.
… Le nouveau rapport dit que ce n'est pas
Selon le rapport, les déclarations publiques du PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur l'accueil favorable à la surveillance réglementaire ne sont qu'un canular. Il a constaté que la bourse ne coopérait pas pleinement avec les régulateurs.
Reuters a noté que l'affirmation de Binance selon laquelle il est régi par les lois de Malte est trompeuse. Bien que l'échange ait approché les autorités maltaises pour la licence et le transfert proposé, il n'a finalement pas été suivi.
Des sources proches du dossier affirment que l'échange s'est retiré en raison de règles strictes de lutte contre le blanchiment d'argent dans la nation insulaire.
L'enquête a également montré que plusieurs cadres supérieurs de l'entreprise s'étaient montrés préoccupés par les niveaux de conformité. Mais l'échange dirigé par CZ a agi contre ces recommandations à plusieurs reprises.
En adoptant une société opaque, l'entreprise opérait en dehors des réglementations nationales. De plus, la société a refusé de déclarer sa compétence, ce qui rend difficile pour les régulateurs de surveiller ses opérations.
En particulier, les régulateurs de pays tels que l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, Singapour et d'autres ont mis en garde les consommateurs contre l'utilisation de la plateforme.
Les informations pour le rapport ont été obtenues au moyen d'entretiens avec d'anciens cadres supérieurs et d'anciens employés et d'un examen de divers documents officiels.
CZ répond à Reuters
Changpeng Zhao a répondu au rapport, déclarant qu'il ne s'agissait que de FUD. Un tweet du milliardaire de la crypto-monnaie a déclaré: «Les journalistes parlent à des personnes qui ont été licenciées par Binance et des partenaires qui n'ont pas travaillé, essayant de nous calomnier. Nous nous concentrons sur la lutte contre le blanchiment d'argent, une réglementation transparente et bienvenue ".
FUD. Des journalistes discutant avec des personnes qui ont été licenciées par Binance et des partenaires qui n'ont pas travaillé en essayant de nous diffamer. Nous nous concentrons sur la lutte contre le blanchiment d'argent, une réglementation transparente et bienvenue. Les actes valent mieux que les paroles. Merci pour votre soutien indéfectible !
– CZ
Binance (@cz_binance) 21 janvier 2022
Il a ensuite tweeté que Binance utilisait les mêmes outils anti-blanchiment, voire plus puissants, que les banques. Zhao a également ajouté que l'échange a fonctionné avec les forces de l'ordre du monde entier et a plusieurs lettres de remerciement à montrer pour cela.
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Le message selon lequel le PDG de Binance a réprimandé les allégations liées à des mesures de blanchiment d'argent imprudentes est apparu pour la première fois sur BeInCrypto .