Un tribunal de district américain a mis en garde la SEC américaine contre une série d'interprétations erronées dans ses accusations contre la société de cryptomonnaie Debt Box. La Cour a menacé de sanctions officielles si le régulateur ne parvenait pas à étayer ses affirmations.
Le tribunal remet en question les inexactitudes de l'avocat de la SEC dans l'affaire Crypto
Le juge de district américain Robert Shelby a convoqué les avocats de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour plusieurs incohérences dans ses dossiers et allégations contre Debt Box, un réseau technologique blockchain.
Début août 2023, la SEC a obtenu un gel temporaire des actifs et une ordonnance de restriction contre Debt Box. Selon la SEC, Debt Box a violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant des titres non enregistrés appelés « licences de nœud » et en fraudant les investisseurs d'au moins 49 millions de dollars.
Lors de son témoignage au tribunal , l'avocat de la SEC américaine, Michael Welsh, a formulé plusieurs allégations contre Debt Box. La Commission avait informé le juge Shelby que Debt Box aurait tenté de déplacer ses actifs et les fonds de ses investisseurs à l'étranger, échappant ainsi potentiellement aux régulateurs américains.
"Même au cours des dernières 48 heures, les accusés ont fermé des comptes bancaires supplémentaires, et je crois que le nombre, je ne l'ai pas sous les yeux, était d'environ 33 comptes bancaires fermés."
Il a ajouté que « quelques jours avant l'audience du TRO, conformément à la déclaration de l'avocat à la Cour, la Commission a appris qu'une partie substantielle des fonds détenus dans deux comptes bancaires contrôlés par les défendeurs, dont un contrôlé par DEBT Box, avait été essentiellement ressources épuisées. »
En réponse aux allégations de la SEC, les avocats de Debt Box et les accusés du DEBT Council ont présenté des preuves qui contredisaient suffisamment les allégations de la SEC. Les défendeurs ont fourni des documents montrant que la plupart des 33 comptes mentionnés par la SEC ont été fermés par la banque et non par le défendeur.
En outre, les avocats de Debt Box ont révélé que la société avait lancé son projet de délocalisation aux Émirats arabes unis (EAU) , un an avant que la Commission ne demande une ordonnance d'interdiction temporaire (TRO). Enfin, les défendeurs ont précisé que les 720 000 $ de fonds retirés des comptes fermés avaient été transférés à une Mountain America Credit Union et non à l'étranger.
Compte tenu des disparités significatives entre les allégations de la SEC et le manque de preuves substantielles du régulateur, la Cour a rendu une « ordonnance de justification ». Cela nécessite que la SEC des États-Unis fournisse des preuves et des informations pour étayer ses multiples inexactitudes et interprétations erronées.
Les problèmes des juges montrent l’ordre des affaires
Suite à l'identification par le juge Robert Shelby des multiples interprétations erronées de la SEC sur les allégations contre Debt Box, il a souligné cinq inexactitudes spécifiques et a ordonné au régulateur d'y remédier.
Le juge a souligné à la SEC que le fait de ne pas fournir des informations et des preuves adéquates à l'appui de ses allégations entraînerait une violation de la règle 11(b), affirmant que la SEC avait fourni des informations matériellement fausses et trompeuses.
En conclusion, la Cour a donné à la SEC américaine 14 jours pour répondre aux ordonnances et le défaut de s'y conformer ou de fournir des informations adéquates entraînerait des sanctions applicables.