Un nouveau rapport du Wall Street Journal affirme que Tether a accédé à des comptes bancaires mondiaux par le biais de sociétés de cryptographie utilisant des documents frauduleux et des sociétés écrans.
Les enquêtes du Wall Street Journal ont révélé que Tether avait accédé au système bancaire en ouvrant des comptes sous différents noms de sociétés dont les dirigeants portaient des noms légèrement différents de ceux des dirigeants établis.
Le compte Turkish Tether avait des liens terroristes
Selon des documents examinés par le Wall Street Journal, les comptes taïwanais ont été ouverts sous le nom d'une société appelée Hylab Technology.
Un compte en Turquie a été ouvert au nom d'une société appelée Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. À la suite d'une répression en 2020, le ministère américain de la Justice a allégué qu'un groupe terroriste avait utilisé le compte pour blanchir des fonds. Selon le DoJ, le groupe a effectué des transactions de 80 millions de dollars avec le compte dans le cadre d'une initiative visant à convertir les dons de crypto-monnaie en espèces. Les terroristes auraient également utilisé un compte à l'échange de crypto-monnaie Bitfinex, la filiale de Tether.
Une autre société, Crypto Capital, a ouvert des comptes pour des sociétés de cryptographie, dont Bitfinex et Tether, au nom de plusieurs sociétés écrans. Ces comptes sont devenus des actifs de transfert d'argent pour les sociétés de cryptographie, mais les autorités américaines ont ensuite saisi leurs actifs.
Signature Bank, basée à New York, a fermé un compte au nom de Christopher Harborne, copropriétaire de Tether, après avoir réalisé que le compte était lié à Bitfinex.
Selon Tether, les allégations du Wall Street Journal étaient "complètement inexactes et trompeuses". D'un autre côté, la critique de Crypto Molly White a déclaré que le WSJ n'aurait pas pu inventer "ce truc".
Tether s'était précédemment opposé à la publication sur les allégations du Journal selon lesquelles le bon du Trésor à 3 mois de Tether soutenant son stablecoin USDT était un actif dangereux. Tether a récemment retiré le papier commercial du support USDT.
La capitalisation boursière du BUSD tombe en dessous de 10 milliards de dollars
Les utilisateurs de Stablecoin ont afflué vers Tether après que le Département des services financiers de l'État de New York a ordonné à Paxos, l'émetteur de BUSD, un rival de Tether, d'arrêter de frapper la pièce et de mettre fin à sa relation avec l'échange Binance du même nom.
Vers la mi-février, la concentration de l'USDT dans le pool busdv2 de Curve est tombée à 4 %, tandis que la part du BUSD est passée à 69 %. Au moment de mettre sous presse, la concentration du BUSD était passée à 77 %, tandis que la part de l'USDT était passée à 7 %.
Suite à l'interdiction du NYSFSD, Paxos a racheté 6,7 milliards de dollars de BUSD alors que la capitalisation boursière du BUSD est tombée en dessous de 10 milliards de dollars le 3 mars 2023, pour la première fois depuis juin 2021. Paxos s'est engagé à soutenir la pièce jusqu'en février 2024 au moins.
Les données de Kaiko ont révélé que la profondeur du marché à moins de 2 % des paires de négociation BUSD-USDT et BUSD-DAI est passée de 200 millions de dollars avant la répression du NYSFSD à 123 millions de dollars au moment de la publication.
La profondeur du marché est une mesure des ordres d'achat et de vente ouverts autour d'une certaine région de prix, dans ce cas le prix du marché.
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Post Tether Partners a utilisé des documents frauduleux pour permettre à l'entreprise d'accéder aux comptes bancaires, selon le rapport paru pour la première fois sur BeInCrypto .