Selon un rapport du magazine Fortune, Digital Currency Group (DCG) a déposé une requête auprès de la Cour suprême de New York pour rejeter le procès intenté contre la société par la procureure générale de New York, Letitia James.
Le procès , déposé en 2023, allègue que DCG et sa filiale Genesis et la société de cryptomonnaie Gemini ont fraudé plus de 230 000 investisseurs pour plus d'un milliard de dollars. Le PDG de DCG, Barry Silbert, est également désigné comme défendeur dans le procès.
"Un mince réseau d'insinuations"
Le procès accuse DCG d'avoir tenté de cacher des pertes de plus de 1,1 milliard de dollars aux investisseurs et à Gemini lors du krach du marché des crypto-monnaies en 2022. Cependant, les avocats de DCG soutiennent que les affirmations du bureau du procureur général sont « infondées » et dénuées de substance.
Notamment, les avocats de Digital Currency Group décrivent en outre les allégations comme un « mince réseau d’insinuations infondées » et accusent le bureau de chercher un « bouc émissaire notable ».
L'équipe juridique de DCG affirme que la société a agi de bonne foi et sous la direction de grands comptables et banquiers d'investissement, notamment en émettant un billet à ordre controversé de 1,1 milliard de dollars en faveur de Genesis. Ils estiment que le soutien de la DCG à sa filiale ne doit pas être interprété comme une participation à une fraude.
Digital Currency Group, fondé en 2015, a gagné en influence dans le secteur des crypto-monnaies grâce à son portefeuille de capital-risque et à ses filiales, notamment Genesis, Foundry (une société minière) et CoinDesk (une publication crypto). Aux côtés de Gemini, Genesis a prêté des actifs à des sociétés commerciales telles que Three Arrows Capital et Alameda Research.
Le programme Earn de Gemini, lancé lors du marché haussier des crypto-monnaies en 2021, a permis aux clients d'obtenir des rendements élevés sur leurs actifs cryptographiques. Genesis s'est associée à Gemini pour prêter des actifs à ses clients et a également prêté à des sociétés telles que Three Arrows Capital et Alameda Research.
Cependant, le programme s’est effondré en 2022 suite à l’échec de ses homologues Genesis. Tel que rapporté par Bitcoinist, Genesis a ensuite bloqué les retraits, a déposé son bilan et a fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la Securities and Exchange Commission et du bureau du procureur général de New York.
Le groupe de monnaie numérique nie toute implication dans les poursuites judiciaires
Selon le rapport, Digital Currency Group affirme qu'il n'a pas été impliqué dans de nombreuses allégations décrites dans le procès, y compris les allégations de fausses déclarations de Gemini concernant les risques du programme Earn . Les avocats soutiennent que les accusations de fraude portées contre DCG sont basées sur des retweets de contenu par d'autres, citant une loi fédérale qui exclut la responsabilité en cas de retweet.
En outre, les avocats de DCG soutiennent que le billet à ordre était valide et dûment approuvé par le conseil d'administration et les conseillers de la société. Ils soutiennent que les déclarations faites par DCG concernant le fonctionnement « normal » de ses activités étaient trop vagues pour servir de base à une plainte pour fraude.
Alors que le procès entre Digital Currency Group et le procureur général Letitia James est en cours, Genesis a réglé avec le bureau en février dans le cadre de sa procédure de faillite. DCG et Genesis sont actuellement impliqués dans un différend concernant le projet de faillite de la filiale.
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