Le Bureau ukrainien de la sécurité économique (ESB) enquête sur les échanges locaux de crypto-monnaie. Cette action fait suite à la conclusion du bureau selon laquelle les bourses non réglementées opérant dans le pays ont entraîné une perte de 3 milliards de hryvnias ukrainiennes (plus de 80 millions de dollars) en impôts non perçus.
Auparavant, les régulateurs ukrainiens avaient voté pour taxer les revenus des cryptomonnaies de 18 % à partir de 2024. Pendant ce temps, Kiev s'est efforcée d'aligner ses réglementations en matière de cryptomonnaies sur celles de l'Union européenne (UE) ces dernières semaines pour introduire des mesures réglementaires qui adhèrent aux principes établis dans l'UE. Législation sur les marchés d'actifs cryptographiques (MiCA).
L'Ukraine intensifie ses enquêtes sur les échanges de crypto-monnaie
Andriy Pashchuk, chef du Bureau de la sécurité économique (ESB) d'Ukraine, a déclaré dans une interview avec Forbes Ukraine que l'enquête se concentre sur les plateformes d'échange avec des bénéficiaires locaux. Il a révélé que les analystes d'ESB utilisent des services de données tels que Chainalysis et Crystal Blockchain pour suivre méticuleusement les transactions de crypto-monnaie.
En plus des données en chaîne, l'ESB intègre des informations sur l'intelligence open source (OSINT) pour évaluer le chiffre d'affaires global des crypto-monnaies au sein des portefeuilles numériques sur les bourses ukrainiennes.
Pashchuk a déclaré que le bureau menait une enquête préliminaire contre les entités participant au marché local des crypto-monnaies. Cependant, il n'a pas fourni de détails précis sur l'état actuel de l'enquête préliminaire.
En août 2023, l'Economic Security Bureau (ESB) a publié une déclaration officielle indiquant que les bourses ukrainiennes de crypto-monnaie avaient accumulé environ 445 millions de dollars de frais de négociation au cours de la dernière décennie. Selon les calculs du bureau, les transactions impliquant Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT) sur le marché intérieur ont totalisé plus de 55 milliards de dollars entre 2013 et 2023.
Le cadre réglementaire ukrainien en matière de cryptographie
Andriy Pashchuk, directeur adjoint du Bureau pour la sécurité économique, a souligné qu'il existe différents points de vue sur la manière de taxer ces transactions et que le bureau agira conformément aux dispositions adoptées par les députés. Il a souligné que même si la question n'est toujours pas résolue, l'État continue de connaître d'importantes pertes mensuelles de recettes fiscales.
En mars 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a signé une loi « sur les actifs virtuels », établissant un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Dans le même temps, le gouvernement a exprimé son engagement à réviser les codes fiscaux et civils de l'Ukraine pour les mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique.
Un nombre important d'utilisateurs de crypto-monnaie en Ukraine, discutant de la question sur Telegram, ont exprimé leur inquiétude d'être obligés de payer rétroactivement des impôts sur les transactions effectuées au cours de la dernière décennie. Certaines personnes ont souligné le retard du gouvernement dans la mise en œuvre de la réglementation malgré l'adoption de la loi en 2022. Cette incertitude a conduit à des questions généralisées et à une confusion au sein de la communauté crypto en Ukraine.
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