L'IRS américain aurait fourni une formation avancée aux forces de l'ordre ukrainiennes dans le but de détecter les transactions illégales de crypto-monnaie effectuées par des oligarques et des entreprises russes.
De nombreux organismes et experts ont fait valoir que la Russie pourrait utiliser des actifs numériques pour contourner les restrictions (imposées par le monde occidental après le début du conflit militaire en Ukraine) ou financer des efforts liés à la guerre. Le département du Trésor américain a sanctionné cinq adresses cryptographiques liées à la Task Force Rusich l'année dernière. Ce dernier est un groupe paramilitaire russe qui a commis des atrocités contre des soldats.
Lutte sur le front économique
L'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a fourni à l'Ukraine des licences pour utiliser Chinalysis Reactor (un logiciel d'enquête qui relie les transactions de crypto-monnaie à des entités du monde réel) pour retracer les procédures illégales menées par la Russie, comme l'a rapporté le Wall Street Journal . .
Les enquêteurs ukrainiens ont également reçu une formation en personne du département américain qui pourrait donner au pays ravagé par la guerre un avantage dans sa confrontation économique avec la Russie.
"Nous résistons à l'État agresseur non seulement sur le champ de bataille mais aussi sur le front économique", a déclaré Eduard Fedorov, directeur par intérim du Bureau ukrainien de la sécurité économique.
Un autre objectif des agences ukrainiennes est d'arrêter les campagnes de financement russes liées aux crypto-monnaies. Yurii Vykhodets, qui dirige le département informatique de la police nationale ukrainienne, a déclaré :
« Un domaine clé est l'identification et l'élimination des centres de soutien pour les forces d'occupation qui collectent des fonds pour l'achat de choses nécessaires à la guerre. Nous voyons souvent des campagnes de collecte de fonds menées avec l'utilisation de la crypto-monnaie, car la Russie croit qu'il faut échapper aux sanctions en utilisant des actifs virtuels."
La Russie devrait rester à l'écart des crypto-monnaies
L'invasion russe de l'Ukraine en février de l'année dernière (décrite comme une "opération militaire spéciale" par le président Vladimir Poutine) a conduit à des sanctions sévères contre le plus grand pays du monde en termes de masse continentale.
Les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et bien d'autres ont imposé des restrictions financières paralysantes dans le but de mettre fin à l'agression et de diminuer la puissance militaire de la Russie.
De plus, de nombreuses agences et personnalités éminentes ont averti les entreprises de crypto-monnaie de couper tous les liens avec l'envahisseur, arguant que les oligarques et les organisations sanctionnés pourraient utiliser les monnaies numériques pour contourner les sanctions ou financer des opérations liées à la guerre.
Un exemple était la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a déclaré que les entités interagissant avec la Russie pourraient être soumises à un examen approfondi.
Même le Fonds monétaire international (FMI) a donné son grain de sel à ce sujet, suggérant que le pays pourrait exploiter des bitcoins et des altcoins pour contourner les restrictions.
Le département du Trésor américain a ajouté cinq adresses de crypto-monnaie à sa liste noire de sanctions en septembre de l'année dernière. Fait intéressant, ils étaient tous liés à la Task Force Rusich : un « groupe paramilitaire néonazi » qui a combattu et commis des crimes brutaux sur le sol ukrainien.
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