Il y a environ deux semaines, le secteur des crypto-monnaies a été confronté à un autre prétendu pull pull. Cette fois, la plateforme de jeux de hasard et de casino blockchain ZKasino était au centre des allégations, de nombreux investisseurs affirmant que leur argent manquait.
Malgré les allégations, ZKasino a continué à publier un nombre X de mises à jour avant de disparaître de la vue du public avec l'argent des investisseurs. Les derniers développements montrent qu'un suspect a été arrêté aux Pays-Bas par les autorités néerlandaises et que plus de 12 millions de dollars ont été saisis au cours de la procédure.
Un escroc présumé à la crypto-monnaie arrêté
Le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales (FIOD) a révélé mercredi qu'un homme de 26 ans avait été arrêté plus tôt cette semaine à la suite du rappel du tapis ZKasino.
Selon le communiqué de presse, les autorités néerlandaises ont commencé à enquêter sur l'arnaque à la plateforme de jeu cryptographique de 33 millions de dollars le 25 avril. L'enquête criminelle a commencé avec des rapports en ligne de la communauté cryptographique et des informations provenant des services de renseignement du FIOD.
Le personnel de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de Binance a aidé le FIOD au cours de l'enquête, aidant à « protéger des millions d'euros en crypto-monnaies ». De même, le parquet a aidé l'équipe d'enquête à contacter les membres de l'équipe de ZKasino.
Le 29 avril, la FIOD a interpellé un homme soupçonné « d’escroquerie, de détournement de fonds et de blanchiment ». La détention du suspect a été prolongée à quatorze jours à des « fins d'enquête » après qu'il ait été présenté à un magistrat.
Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont perquisitionné le domicile du suspect et ont confisqué environ 11,4 millions d'euros, d'une valeur d'environ 12,25 millions de dollars, en divers biens. Le FIOD a saisi des propriétés, des voitures de luxe et diverses crypto-monnaies.
Les autorités néerlandaises n'excluent pas de nouvelles arrestations car la collaboration des fraudeurs impliqués sera nécessaire pour récupérer et restituer l'argent volé à la victime.
ZKasino, une arnaque dès le départ ?
Tel que rapporté par Bitcoinist, les rumeurs d'escroquerie sur les plateformes de jeux de crypto-monnaie ont commencé en mars lorsque l'échange décentralisé (DEX) ZigZag a porté de graves accusations contre le projet. Selon l'échange de crypto-monnaie rival, ZKasino n'avait pas payé les développeurs et autres entrepreneurs qui ont aidé à construire la plate-forme.
De plus, ZigZag a déclaré que la collecte de fonds et l'évaluation du projet étaient probablement fausses. Le message ajoute que l'écosystème de 40 millions de dollars annoncé précédemment n'est pas réel et ne sera probablement jamais payé en monnaie réelle.
Malgré les alarmes, la confiance dans le projet de cryptographie ne s’est complètement effondrée que le 20 avril. Les utilisateurs ont commencé à signaler des activités suspectes après que le site Web a commencé à afficher des modifications.
L'utilisateur X a souligné que, précédemment, la question « Comment fonctionne Brid-To-Earn ? » La section de la plate-forme a déclaré que l'Ethereum ponté serait restitué aux investisseurs lorsque la chaîne et son jeton natif, ZKAS, seraient mis en ligne. Toutefois, cette partie du texte serait supprimée.
Où est notre ETH ? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
– Noé G (@0xNoe) 20 avril 2024
Il convient de noter que ZKasino a laissé croire aux investisseurs qu’ils récupéreraient leurs investissements dans un délai de 30 jours. L’équipe a promis la possibilité de retirer son pont Ethereum 1:1. Au lieu de cela, les utilisateurs ont constaté que leurs fonds étaient bloqués dans ZKAS avec une période de maturation de 15 mois.
Les inquiétudes se sont accrues lorsque le pont est devenuinaccessible après l'activation de la chaîne. L'équipe a déclaré plus tard qu'il était "en maintenance et qu'il serait retravaillé en conjonction avec ce lancement".
Le compte X du projet a continué à publier des mises à jour jusqu'au 24 avril, date à laquelle il a annoncé que le pont était de nouveau opérationnel. Malgré les plaintes des utilisateurs concernant les fonds volés, le message ajoute que les utilisateurs pourraient "transférer vos $ ZKAS de la chaîne ZKasino vers Ethereum et de la même manière".
Après ce dernier message et l'échec de la résolution de la situation, les utilisateurs ont confirmé leurs soupçons d'avoir été robustes. L'enquête du FIOD a souligné que les promesses de ZKasino n'étaient jamais censées être tenues, car la configuration du contrat intelligent suggère que « la performance du fonds n'était pas attendue ».
