Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, est accusée d'avoir licencié un employé qui avait signalé une manipulation potentielle du marché.
Cette évolution a intensifié la surveillance sous laquelle la bourse fonctionne. Cela soulève des questions cruciales sur son engagement à maintenir un environnement commercial équitable.
Binance soulève une autre accusation alors que son co-fondateur risque la prison
Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté que Binance avait licencié le chef de son équipe de surveillance du marché après avoir mis en évidence les activités manipulatrices de DWF Labs. Ces activités comprenaient notamment des systèmes de marché tels que le commerce de pompage et de déchargement et de lavage. De telles actions violent les conditions d'utilisation de Binance et pourraient entraîner de graves conséquences juridiques sur les marchés financiers traditionnels.
Le dirigeant déchu et son équipe, issus de la sphère financière traditionnelle, avaient pour objectif de mettre les pratiques de Binance aux normes réglementaires. Leurs enquêtes ont révélé que certains clients « VIP » étaient impliqués dans des transactions illicites compromettant l'intégrité de la plateforme.
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En réponse aux allégations, dans une interview avec BeInCrypto, un porte-parole de Binance a nié toute tolérance pour les manipulations de marché.
« Binance rejette catégoriquement toute affirmation selon laquelle son programme de surveillance du marché aurait permis une manipulation du marché sur notre plateforme. Nous disposons d'un cadre de surveillance du marché robuste qui identifie et prend des mesures contre les abus de marché. Tous les utilisateurs qui enfreignent nos conditions d'utilisation sont exclus ; abus de marché », a déclaré le porte-parole de Binance à BeInCrypto.
De plus, Binance affirme avoir expulsé près de 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2,5 billions de dollars au cours des trois dernières années pour violation de ses conditions d'utilisation.
« Cela dit, ce ne sont pas des décisions que nous prenons à la légère. Nous menons des enquêtes approfondies, en utilisant plusieurs outils et en excluant les clients uniquement lorsqu'il existe des preuves suffisantes qu'ils ont violé nos conditions d'utilisation », a précisé le porte-parole de Binance.
Cet incident s'inscrit dans un contexte plus large de défis réglementaires de Binance . Fin 2023, les régulateurs américains ont réprimandé la plateforme pour avoir fait passer les bénéfices avant la protection des utilisateurs. En conséquence, Binance a accepté une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des normes anti-blanchiment d'argent.
De plus, le fondateur de Binance , Changpeng Zhao, a récemment été condamné à quatre mois de prison , soulignant les problèmes juridiques persistants de la bourse. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également déposé des accusations civiles supplémentaires contre Binance.
Ils accusent la plateforme d’induire les investisseurs américains en erreur sur ses contrôles des risques et ses pratiques commerciales.
Le WSJ affirme que son rapport sur les manipulations de marché a été compilé à partir d'enquêtes internes approfondies et d'examens de documents et de courriels pertinents de l'entreprise. Cela suggère que, malgré le rôle crucial de l'équipe de surveillance dans la conformité réglementaire, ses recommandations étaient souvent ignorées si elles entraient en conflit avec les intérêts de clients importants.
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L'équipe de surveillance a amélioré ses capacités grâce à de nouveaux outils logiciels capables de détecter et de prévenir les pratiques commerciales manipulatrices. Malgré ces progrès, si les allégations du WSJ sont vraies, le licenciement d'un employé par Binance remettrait en question l'engagement de la bourse en matière de transparence et d'équité.
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