Le géant de l'échange de crypto-monnaie Binance fait l'objet d'une enquête de la part du US Internal Revenue Service (IRS) et du ministère de la Justice (DOJ) pour blanchiment d'argent et évasion fiscale.
RUPTURE: Binance, le plus grand échange de crypto au monde, fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice et de l'IRS https://t.co/mk0Njo7tUE
– Bloomberg Crypto (@crypto) 13 mai 2021
Selon Bloomberg, l'enquête fédérale est toujours confidentielle, le DOJ et l'IRS "recherchant des informations auprès de personnes ayant un aperçu des activités de Binance". Le rapport accuse Binance de réussir sans le contrôle du gouvernement, avec son manque de siège social et la société basée aux îles Caïmans – qui ne facture pas d'impôts et offre des pratiques commerciales plus clémentes. L'accusation équivaut à ce que font plus ou moins toutes les entreprises américaines basées en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, etc.
«Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous collaborons avec les régulateurs et les forces de l'ordre. Nous avons travaillé dur pour construire un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d'argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes », a déclaré un porte-parole de Binance en réponse à la récente enquête.
Binance et d'autres bourses continuent de faire face à une augmentation des contrôles réglementaires
L'une des plus grandes critiques du Bitcoin et des monnaies virtuelles dans leur ensemble est leur utilisation à des fins criminelles. En janvier, la secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est déclarée préoccupée par les crypto-monnaies utilisées pour le financement du terrorisme et du financement illégal, d'autres grandes figures financières comme Charlie Munger associant l'industrie à des «ravisseurs» et des «extorqueurs».
Chainalysis, une société d'analyse de données basée sur la blockchain utilisée par les agences fédérales américaines, a rapporté en 2019 que Binance voyait plus de fonds liés à des activités criminelles que tout autre échange basé sur des transactions qu'elle avait analysé. 27m5% de jetons d'activités illicites seraient passés par Binance contre 24 de Huobi.
Technique DoJ et IRS ont également les moyens de suivre les transactions bancaires liées à ces échanges, on se demande donc pourquoi ils ne le font pas, ou le font superficiellement. Une fois les mouvements monétaires identifiés, il est paradoxalement simple de les relier à ceux des monnaies monétaires. Cependant, la collaboration de Binance facilitera le travail des autorités.
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L'article du DoJ et de l'IRS fouille dans Binance. Les taxes et plus encore proviennent de ScenariEconomici.it .
Cet article est une traduction automatique de la langue italienne d’un article publié sur le site Scenari Economici à l’URL https://scenarieconomici.it/doj-ed-irs-scavano-in-binance-tasse-ed-altro/ le Sun, 16 May 2021 18:04:14 +0000.